지난 3일 출범한 금융정보분석원이 '검은 돈'으로 의심이 가는 10여건의 금융거래를 조사하고 있다.
금융정보분석원 관계자는 "지난 13일 금융기관에 보고양식을 보냈는데 닷새 만인 18일 은행을 포함한 금융기관에서 10여건의 의심스러운 거래를 통보받아 조사에 들어갔다"고 밝혔다. 그는 "아직 구체적인 혐의사실을 확인하지 않았다"면서 "혐의가 드러나면 관련 부처에 통보해 정밀 조사를 할 것"이라고 덧붙였다.
금융정보분석원의 자료를 통보받은 검찰이나 경찰은 계좌추적 등을 통해 범죄사실이 분명하면 범죄자의 관련 재산을 몰수할 수 있다.
금융정보분석원은 자금세탁과 불법 외환거래를 적발하기 위해 재정경제부.법무부.금융감독위원회.국세청.관세청.경찰청.한국은행.금융감독원 등 관계기관의 전문가들로 구성한 기구다.
금융기관들은 범죄와 관련된 것으로 의심되는 자금의 거래가 발견되면 의무적으로 즉시 금융정보분석원에 보고해야 한다. 보고 대상은 건당 원화는 5천만원 이상, 외화는 1만달러 이상이다.
금융정보분석원이 주시하는 범죄는 범죄단체 조직, 불법 도박장 개장, 윤락행위 강요, 밀수출입, 5억원 이상 사기, 미공개 정보를 이용한 주가조작, 공무원 뇌물수수, 뇌물 제공, 수출입 가격의 조작, 해외재산 도피, 마약거래 등 38가지다.
송상훈 기자
