미국 750弗이상 대외송금 신고 의무화 방침…돈세탁 방지 대책

미 재무부는 마약자금의 돈세탁 방지를 근원적으로 봉쇄하기 위해 미국내 전지역을 대상으로 7백50달러 이상의 대외송금을 모두 신고토록 할 방침이라고 재무부 관계자가 지난 4일 말했다.

재무부는 이같은 방침에 따라 지난해 콜롬비아에 이어 이날 도미니카 공화국에 대한 7백50달러 이상의 송금을 신고토록 하는등 마약 거래자금의 돈세탁 방지를 위해 송금 규제범위를 확대했다.

재무부는 지난 2일자로 발효된 이번 조치에서 뉴욕 일원의 15개 송금회사와 미국령 푸에르토리코의 5개 회사로 하여금 7백50달러 이상을 도미니카에 전신환으로 송금할 경우 관련자의 인적사항을 의무적으로 신고토록 했다.