美 '돈세탁과 한판'

미국 정부가 마약.매춘.범죄 등으로 조성된 불법자금의 돈세탁을 막기 위해 뉴욕, 로스엔젤레스, 뉴저지 북부, 푸에리토리코 등을 돈세탁 빈발지역으로 지정하고 강력히 대응할 예정이라고 워싱턴 포스트가 9일 보도했다.

보도에 따르면 미 재무부는 곧 연방정부, 주정부와 이들 지역의 사법기관들로 '돈세탁.금융범죄 대책팀' 을 구성하기로 했다.

재무부는 이와 함께 ▶은행.금융중개회사.역외 금융피난처 간의 금융거래를 금지시킬 수 있고 ▶길거리 수표 환전상.금융중개회사.카지노 등에 대해서도 은행과 같이 의심스런 금융거래를 보고할 것을 요청할 수 있도록 하는 내용의 법안 제정을 의회에 요청할 계획이다.

미국 금융기관에 역외 금융기관과의 모든 거래 자료를 수집.보관할 것을 요청할 수 있는 규정도 마련할 방침이다.

만약 의심가는 외국계 은행이 자국 정부의 비호 아래 돈세탁 조사를 거부할 경우 해당 은행을 미국 금융시장에서 추방하는 강력한 대응책도 계획하고 있다.

오대영 기자