-
"北 60억원 돈 세탁 관여" 美 검찰 바이낸스 창업자에 징역 3년 구형
세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스를 상징하는 로고 앞에 비트코인, 이더리움, 도지코인, 리플 등 대표적인 암호화폐가 나열돼 있다. 로이터=연합뉴스 미국 검찰이 북한과 관련된
-
中 마피아는 어떻게 美 불법 마리화나 시장을 장악했나
프로퍼블리카 보도에 따르면 미국 캘리포니아주에서 메인주에 이르기까지 재배부터 공급에 이르는 불법 대마 시장의 전 영역은 이미 중국 범죄 조직과 ‘차이나 머니’에 의해 완전히 잠식
-
美 법무부, 전 태국 주재 北 외교관 대북제재 위반 혐의로 기소
자유아시아방송(RFA)이 미국 법무부로부터 입수한 북한 국적 ‘이명호’에 대한 기소장. 미국 사법당국이 지난해 8월 대북제재 위반 혐의로 전 주태국 북한 외교관을 기소했다고 자유
-
길 한복판 때리고 수억 뺏어간 놈들…한달새 역삼동서만 3건, 왜
지난달 21일 강남구 역삼동에서 테더코인 거래를 미끼로 1억원을 강취한 혐의로 붙잡힌 피의자 중 1명이 피해자와 몸싸움을 벌이고 있는 모습이 담긴 인근 건물 폐쇄회로(CC)TV
-
[월간중앙] 밀착취재 | 코인 사기로 수백억 원 버는 청년들
“돈으로 안 되는 게 없는 세상…전관변호사 수하로 두고 수사동향도 빼낸다” 시세조종·다단계팀 운영하는 등 주식시장 주가조작 세력과 닮아 출생연도 따라 친목회 만들어 서로 일감
-
조국 "국회 들어가면 미국처럼 검사장 직선제 추진" [월간중앙 단독인터뷰]
조국 조국혁신당 대표 “내 딸 조민과 한동훈 비대위원장의 딸 ‘알렉스 한’에게 동일한 잣대 적용해야” “김건희 여사 디올백 수수 의혹, ‘위법 수집증거 배제법칙’과 아무 관련 없
-
'배신에 배신’ 선거기술자 폴 매너포트, 트럼프 캠프 컴백하나
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 2016년 대선 캠프 선거대책본부장을 지낸 폴 매너포트(가운데)가 2017년 11월 2일(현지시간) 워싱턴 DC 연방지방법원을 나서고 있다. AP
-
현금·람보르기니까지 나온 상품권 업체와 결탁…‘돈세탁’ 일당 덜미
투자 사기 피해금 세탁해준 업체들에 경찰이 압수한 압수품. 연합뉴스 ‘투자 리딩방’ 등으로 피해자들에게 가로챈 투자금 수십억원을 상품권 업체를 통해 세탁해준 일당이 붙잡혔다.
-
사법주권 수호의 허무한 결말 [최현철의 시시각각]
최현철 논설위원 32개국 128만 명의 회원이 36만 건의 아동 성착취물을 거래한 다크웹 사이트 ‘웰컴 투 비디오’의 꼬리를 처음 잡은 것은 2015년 영국이었다. 이후 각국 수
-
美 "김정은 핵협상 의지없어…핵과 중·러 밀착으로 체제 유지노려"
김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 인민군 대연합부대들의 포사격 훈련을 지도했다고 조선중앙TV가 8일 보도했다. 조선중앙TV 화면. 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 핵무기를
-
나발니 시신 의문의 멍자국…아내는 EU 외교장관과 회동
러시아 경찰들이 18일 러시아 상트페테르부르크의 첫 굴라그 정치범 수용소가 세워진 솔로베츠키 섬의 기념비에서 나발니를 추모하는 여성을 지켜보고 있다. [AP=연합뉴스] 사망 후
-
나발니 시신 의문의 멍자국…반푸틴 사업가는 개목줄에 죽었다
사망 후 행방이 묘연했던 러시아 반체제 운동가 알렉세이 나발니(47)의 시신이 시베리아 북부의 한 병원에 안치돼 있었으며 가슴 등에 멍 자국이 발견됐다는 외신 보도가 나왔다. 나
-
[단독]"내가 UN 사무총장이다"…재판부도 속이려 한 그 남자
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장. 로이터 유엔 사무총장을 사칭해 피해자들의 돈을 가로채는 ‘비즈니스 스캠’(Business Scam) 조직의 일원인 70대 남성에게 징역 3년이
-
[단독] '모임통장' 만들었을 뿐인데…며칠뒤 사기범 된 사연
전남 목포에 사는 이모(21)씨는 최근 인터넷으로 대출을 알아보다가 “신용불량자도 받을 수 있는 저금리 대출” 광고를 발견했다. 광고속 카카오톡 계정으로 문의하니 자신을 ‘저축은
-
피카소 그림·수퍼카 사 550억 돈세탁, 도박사이트 일당
부산지검은 불법 도박사이트 운영 범죄 수익 수 백억원을 자금 세탁한 혐의로 총책 A씨 등 4명 을 구속기소하고, 공범 5명을 불구속기소했다 고 22일 밝혔다. A씨 휴대전화에서
-
손으로 마약 던져 받는다, 메콩강 그 구역 충격 실태 ② 유료 전용
한국에 유통되는 마약의 99%는 외제(外製)다. 특히 메스암페타민(필로폰)의 경우 2022년 적발량(약 135㎏) 중 절반 이상(약 70㎏)이 동남아시아발(發)이었다.
-
바이낸스, 북·하마스와 ‘돈세탁’ 인정…5.5조원 벌금 내고 미국 떠난다
자오 창펑 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 하마스 등 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 대북 제재를 위반한 거래도 중개한 것으로 밝혀졌
-
[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
-
“탱크로리 몇대 분 술 마셨다” 대통령 아들과 그 측근의 비극 유료 전용
앉는 건 진즉에 포기했다. 헤엄을 멈추면 죽는 그 어떤 물고기처럼 그는 비좁은 호텔 방을 쉴 새 없이 맴돌았다. 이윽고 초인종 소리가 들리더니 또 다른 남자가 들어섰다. 뒤
-
또 저격당한 ‘최서원 저격수’…안민석 의원, 명예훼손 혐의로 고소당해
더불어민주당 안민석 의원이 2017년 6월 국회 의원회관에서 열린 최순실 재산몰수 특별법 추진 초당적 의원모임 출범식 및 최순실 일가 재산브리핑에 참석, 발언하고 있다. 연합뉴스
-
BMW 옆에 ‘좌판’ 깔았다, 탈영병 잡다 탐정이 된 남자 유료 전용
10월 18일 저녁 8시, 경기 구리의 한 빌라 단지. 김모(34)씨는 단지로 들어서는 길목의 담벼락에서 4시간째 잠복 중이다. 3년 전 서울 강동구에 탐정사무실을 낸 그는 최근
-
FTX 창업자, 7개 혐의 모두 유죄 평결…최대 115년 징역
샘 뱅크먼프리드 FTX CEO. AFP=연합뉴스 암호화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼프리드가 가입자 자금 수십억 달러를 빼돌린 혐의로 유죄 판결을 받았다. 지난해 11월 FT
-
"롤스로이스男도 선배 대우"…계보도 없는 '크레딧 조폭' 정체 [월간중앙 단독취재]
“강남 롤스로이스男도 선배 대우했다”… 중랑구 출신 패거리가 결성한 ‘비즈니스 조폭’ 문자 메시지 무작위 발송해 해외 선물 사기로 막대한 범죄 수익 거둬들여 명품 짝퉁 밀수입
-
대만 마피아가 조종했다…코인으로 수백억원 빼돌린 보이스피싱 21명 검거
보이스피싱 대만 환치기 총책이 범죄수익금을 가상자산으로 세탁했던 국내 무등록 불법 환전소. 서울 강북경찰서 제공 전화금융사기(보이스피싱)로 수백억원을 뜯어내 해외로 빼돌린 국제