[도쿄〓남윤호 특파원]일본 금융감독청은 연간 1조엔으로 추정되는 일본내 지하자금의 돈세탁을 집중추적하기 위해 다음달 1일 전담조직인 '특정금융정보실' 을 신설한다.
특정금융정보실은 90년대 초반 미국.유럽에서 설립된 금융정보기관(FIU)을 본뜬 것으로 은행.증권.투신.보험 등 금융권 계좌추적을 통해 지하자금의 동향을 파악, 범죄사실이 발견되면 수사기관에 즉각 통보하는 임무를 맡게 된다.
주요 추적 대상은 ▶마약거래와 관련된 자금이동▶폭력단이나 총회꾼의 자금거래▶외국과의 불법송금 등이다.
감독청은 이를 위해 각 금융기관으로부터 ▶거액의 현금을 소액권으로 쪼개 인출해가거나▶외국과 거액을 빈번히 주고받거나▶계좌의 개설.변경을 자주 반복하거나▶본인 확인자료를 제때 내지 않는 예금주들의 명단과 거래내역을 정기적으로 제출받기로 했다.
인터넷의 보급이 늘어나면서 예금주가 직접 창구에 나오지 않고 인터넷을 통해 지하자금을 세탁하는 사례가 늘어날 것으로 보고 이에 대한 감시체제도 강화할 방침이다.
불법체류하는 외국인 노동자들이 지하은행을 통해 불법송금을 해왔다고 보고 중국.한국.중남미 등으로의 송금에 대해서도 감시를 강화할 예정이다.
지난해 일본의 금융기관이 마약거래 등 범죄와 관련된 의혹이 있다며 금융감독청에 신고한 건수는 모두 1천건에 달했다.
