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'검은돈 천국' 오명 벗나…스위스, 자산 실소유주 등록 추진
스위스 수도 베른의 의회 전경. 로이터=연합뉴스 전 세계 ‘검은돈의 천국’으로 여겨지는 스위스가 자산의 실소유주를 명시하는 내용을 포함한 강도 높은 금융 개혁안을 도입한다고 30
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싱가포르, 해외 암호화폐 기업 환영... 라이선스 준다
[출처: 셔터스톡] 싱가포르의 암호화폐 규제법인 '지급서비스법'이 28일 정식으로 발효됐다. 이 법은 암호화폐나 디지털 결제 등 서비스 제공자를 대상으로 사업 라이선스를 발급한다
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총 대신 지식으로 탈세 잡는 ‘지하경제 저격수’
조세정의네트워크의 한국ㆍ동북아시아 담당자 이유영씨가 조세피난처를 중심으로 벌어지는 역외 탈세 구조를 설명하고 있다. 최정동 기자 이유영(43)씨는 조세정의네트워크(Tax Just
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오바마 의원 시절 ‘악용 방지법안’ 내기도
버락 오바마 미국 대통령은 상원의원 시절인 2007년 2월 칼 레빈, 노먼 콜맨 의원과 함께 ‘조세피난처 악용 방지법안(Stop Tax Haven Abuse Act)’을 제출했다.
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중국 돈세탁 방지법 뇌물 사건에도 적용
내년 1월부터 중국에서 뇌물을 주고받다 적발되면 돈세탁 여부에 대한 강도 높은 조사를 받게 된다. 1일 중국 언론들에 따르면 전국인민대표대회(전인대.국회에 해당)는 애초 논의해온
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한국 내 돈세탁 우려에 '국제 룰' 적용
재정경제부가 '테러 자금 조달의 억제를 위한 법률(테러 자금 조달 억제법)'을 제정하는 것은 테러 방지를 위한 국제사회의 기준에 맞추기 위한 것이다. 현행법으로는 테러와 관련된
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미국, 대북 압박 가시화
미국의 대북 압박은 두 갈래로 이뤄져 왔다. 하나는 위조지폐, 마약 밀매 자금 등 불법 거래 자금줄을 차단하는 것이다. 다른 하나는 대량살상무기(WMD) 거래의 원천 봉쇄다. 대
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북 동남아 외화벌이 창구… 조광무역, 마카오서 철수
북한의 동남아 거점이자 외화벌이 창구였던 마카오 조광무역이 조직을 축소해 중국으로 옮긴 것으로 확인됐다. 홍콩.마카오의 소식통들은 19일 "마카오의 은행들이 북한의 불법자금 창구
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[국민의 힘-유권자운동 2차질의] 김문수 의원
"우리지역 국회의원 바로 알기" 경기 부천시 소사구 김문수 의원님께 묻습니다! 2003. 7. 14 생활정치네트워크 국민의힘 정치개혁위원회 의원님 안녕하십니까? "생활정치네트워크
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금융범죄 추적하는 사이버 경찰들
수상한 거래를 실시간으로 감지하는 소프트웨어들 속속 개발 알 카에다의 테러자금 색출 등에 도움이 될지는 미지수 범죄자들은 표가 나게 마련이다. 도난당한 신용카드로 자동차에 연료를
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[알맹이 빠진 돈세탁 방지법]
"어떤 제도든 항상 고칠 여지가 남게 마련이다. " 민주당 이상수(李相洙)총무는 3일 본회의를 통과한 돈세탁방지관련 법안에 문제가 있음을 인정했다. 정치자금 계좌추적을 사실상 포기
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'30년만의 해임' 정국 대혼돈
임동원(林東源)통일부 장관의 해임건의안이 결국 표결 처리됐다. 이로써 정국은 칼날 위에 서 있게 됐다. 민주당은 당장 대대적인 당정 개편을 통해 분위기를 쇄신하고 2여(與)공조를
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임장관 해임안 국회통과
임동원 통일부장관 해임건의안이 3일 오후 찬성 1백48표, 반대 1백19표로 국회 본회의를 통과했다. 투표에는 재적의원 2백71명 중 2백67명이 참여했다. 이에 따라 1997년
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DJP 충돌… 어수선한 가을 정국
DJP 충돌이 계속되면 향후 정치일정도 큰 영향을 받게 된다. 사태가 민주당과 자민련의 결별로 이어질 경우 정기국회를 앞둔 정치권은 대혼란에 빠져들게 돼 정기국회 전체 일정이 엉망
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"林통일 해임안 3일 표결"
임동원(林東源)통일부 장관의 사퇴를 놓고 김대중(金大中.DJ)대통령과 자민련 김종필(金鍾泌.JP)명예총재가 주장을 굽히지 않는 가운데 한나라당과 자민련은 林장관 해임건의안을 3일
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"돈세탁방지법 계좌추적권 부여돼야"
정치권이 돈세탁방지법의 정치자금 포함 및 금융정보분석원(FIU)에 대한 계좌추적권 부여 여부 등을 둘러싼 입장차이로 법안을 처리하지 못한 가운데 시민단체들은 20일 "자금세탁방지를
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한나라, 정치자금 뺐다 넣었다 오락가락
19일 오후 2시40분 국회 귀빈식당. ▶이완구(李完九.자민련)총무=악수나 하자. ▶이재오(李在五.한나라당)총무=합의할 게 없는데 무슨 악수. ▶이완구=합의할 생각도 없는데 회의는
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돈세탁방지법 대상 정치자금 또 제외 논란
여야가 '돈세탁 방지법' 의 대상에서 정치자금을 빼기로 잠정 합의해 논란을 빚고 있다. 여야는 18일 3당 총무들이 참석한 '9인 소위' 를 열어 돈세탁 방지와 관련한 두 법안 중
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돈세탁방지법 정치자금 제외 비난여론
시민단체들은 여야가 18일 자금세탁방지법의 대상범죄에서 정치자금을 제외키로 합의한 것과 관련, 일제히 논평을 내고 "돈세탁방지법의 기본취지를 무색하게 하는 행태로 반드시 철회돼야한
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[시론] 자금세탁 방지하려면
최근 '자금세탁방지법' 에 대한 논란이 많은 관심을 받고 있다. 이 법안은 원래 2단계 외환자유화 조치의 부작용을 예방하기 위한 것이지만 논란이 되는 부분은 부패방지를 위해 '정치
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인권위원회, 11월부터 활동 개시
국회가 30일 인권위원회법을 통과시킴으로써 11월부터 독립적인 국가기구인 '국가인권위원회' 가 본격적인 활동을 개시하게 됐다. 금융정보분석원(FIU)에 대한 계좌추적권 부여 여부로
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민주당 부랴부랴 '돈세탁방지법' 수정 보완
"곤혹스럽지만 스타일을 구기더라도 국민의 목소리에 따르기로 했다. " 민주당 이상수(李相洙)총무는 24일 기자회견을 자청, 이렇게 말했다. 전날 여야간에 합의했던 돈세탁방지법안의
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시민단체, 돈세탁방지법 재론 요구
참여연대 등 38개 시민사회단체로 구성된 '부패방지입법시민연대'는 24일 여야가 합의한 자금세탁방지법안과 관련, "정치자금의 투명한 흐름을 두려워 한 정치권의 담합으로 생긴 돈세탁
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여 돈세탁방지법 보완 추진
민주당은 24일 여야총무간 합의된 자금세탁방지법안에 대한 시민단체 등의 비난이 빗발치고 있는 것과 관련, 금융정보분석원(FIU)의 연결계좌 추적권 강화 등 일부 내용을 보완하는 방
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