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수퍼카 24대에 피카소 그림도…현금 산처럼 쌓아둔 건물주 정체
자금세탁 총책인 A씨가 자금인출ㆍ관리책으로부터 받은 후 촬영한 현금 사진. 사진 부산지검 해외에 서버를 둔 불법 도박 사이트 운영 자금 수백억원을 국내로 들여와 세탁한 일당이 붙
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550억 범죄수익으로 초호화 생활…집에선 돈다발 쏟아졌다
불법 도박사이트 수익금을 자금 세탁한 5만원권 다발 더미. 사진 부산지검 불법 도박사이트를 운영하며 얻은 수익 550억여원을 자금 세탁한 일당이 검찰에 붙잡혔다. 이들은 슈퍼
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'장학회 돈 횡령' 김만복 전 국정원장 징역형 집행유예
김만복 국정원장이 2008년 1월 15일 오후 서울 내곡동 국정원 청사에서 사퇴 기자회견을 하고 있다. 중앙포토 장학회 돈 8억여원을 사적으로 사용한 혐의 등으로 재판에 넘겨
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현직 교사, 문제 팔아 가족계좌로…스타강사는 ‘수퍼카 탈세’
국세청이 입시학원·스타강사 등 사교육업계에 대한 세무조사 결과를 30일 발표했다. 이번 정부 출범 이후 국세청은 학원·대부업 등 민생 침해 탈세 행위로 246명에 대해 2200억
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문제 판 현직교사도, 스타강사도 탈세…'사교육 카르텔'의 민낯
국세청이 입시학원‧스타강사 등 사교육업계에 대한 세무조사 결과를 30일 발표했다. 이번 정부 출범 이후 국세청은 학원·대부업 등 민생 침해 탈세 행위로 246명에 대해 2200억
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금감원 “옵티머스 12억, 변호사 개인계좌 입금”…정치권 로비 쓰였나 추적
금융감독원이 과거 불거졌던 ‘3대 펀드(라임·옵티머스·디스커버리)’ 의혹의 일부 정황을 확인하면서, 수사가 정치권으로 확대할 가능성이 커졌다. 다만, 의혹과 연관돼 있다고 의심받
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금감원이 다시 들춰낸 '3대 펀드' 의혹…정치권으로 번지나
금융감독원이 과거 불거졌던 ‘3대 펀드(라임·옵티머스·디스커버리)’ 의혹의 일부 정황을 확인하면서, 수사가 정치권으로 확대할 가능성이 커졌다. 다만, 의혹과 연관돼 있다고 의심받
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홍콩 유령회사에 50억원 '쓱' 빼돌렸다...수입업체 대표 적발
서울세관. 사진 관세청=연합뉴스 한 수입업체 대표가 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니로 법인 자금 50억원을 위장 송금해 비자금을 조성했다가 세관에 적발됐다. 관세청 서울세관은
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아빠 재산 받은 후처의 진실…상속 뒤 시작되는 ‘상속 싸움’ 유료 전용
■ 「 배진호(가명)씨는 최근 동생들과 얘기를 나누다 이상한 이야기를 들었습니다. 오랜만에 모여앉은 동생들은 “엄마한테 받은 그 땅 있잖아~” 하며 너무 자연스럽게 대화를 나
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檢 "녹취록에 정진상 나오자…김만배, 정치권에 '걱정말라' 메시지"
이재명 더불어민주당 대표의 최측근인 정진상씨가 ‘정영학 녹취록’에 등장하자 김만배씨가 정치권 인사에게 “걱정하지 말라”고 전달한 정황이 나타났다. 김씨의 메시지를 전달한 당사자로
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"망치로 폰 부수고 불태워라"…대장동 390억 숨긴 김만배 기소
검찰이 대장동 수익을 숨긴 혐의로 화천대유 대주주 김만배씨를 구속기소했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(부장 엄희준)는 8일 김씨를 범죄수익은닉규제법 위반, 증거은닉·인멸 교사,
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하루 카톡 수백건, 돈 통째 빼갔다…'80억 재테크 사기' 전말 [월간중앙]
쉴 새 없이 울리는 카톡 상담, 당신의 재산을 노린다 투자 유도하려 하루 카톡 수백 건씩… 넘어간 즉시 원금 못 찾아 예방이 최선… 금융범죄 사용되는 대포통장 거래자 처벌 강화해
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검찰, 김만배 범죄수익 은닉한 최우향·이한성 구속 기소… 148억원 환수
대장동 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배씨의 범죄수익 260억원 은닉을 도운 최측근 2명을 재판에 넘겼다. 서울중앙지검 반부패수
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“고객님은 출국금지 상태입니다” 최도술 조서 속 그날 ⑨ 유료 전용
━ 9회. 최도술의 진술 고객님은 출국금지 상태라서 비행기에 탑승하실 수 없습니다. 2003년 9월 3일 인천공항. 경남 진영읍에 사는 친구 부부와 부부 동반으로 러
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대장동 수익 260억 은닉 혐의…'헬멧남' 최우향·이한성 구속
대장동 개발 로비ㆍ특혜 의혹의 핵심 인물인 화천대유자산관리(화천대유) 대주주 김만배 씨가 구속영장이 기각되자 15일 경기도 의왕 서울구치소를 나서며 헬멧 쓴 남성(최우향)의 도움
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마늘밭 110억 사건 주범?…'피라미드식' 불법 도박 조직의 비밀
인천경찰청 사이버범죄수사대가 피라미드 구조식 다단계 회사처럼 불법 도박 사이트를 8년 넘게 조직적으로 운영한 일당을 붙잡았다고 23일 밝혔다. 경찰은 해당 사이트에서 5조 700
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국내 책임자만 20명…5조7000억대 매출 불법 도박장 잡았다
인천경찰청 사이버범죄수사계는 범죄단체조직 및 활동, 도박장소 등 개설, 게임산업진흥에 관한 법률위반 등 혐의로 국내 총책 A씨(59)를 구속 송치했다고 23일 밝혔다. 사진은 조
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단 한달간 5억 꿀꺽…유튜버서 투자전문가 행세한 그놈의 수법
투자 사기 메신저 대화 내용. 사진 경남경찰청 유튜브 등에서 투자전문가처럼 행세하며 투자자들을 유인해 수억 원을 편취한 일당이 경찰에 검거됐다. 경남 마산동부경찰서는 특정경제
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사채 쓰고 극단선택, 업자는 호화생활…그들의 악랄한 수법
■ 불법사채의 세계 「 금융당국은 연간 50만명 이상이 불법 사채를 이용하는 것으로 추산한다. 중앙일보 탐사팀은 불법 사채의 세계를 심층 취재했다. ◇글 싣는 순서
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"만배형 말 들어" 이랬던 유동규 "천화동인 1호는 내 거야"
검찰이 성남시 대장동 개발사업 특혜·로비 의혹의 핵심 인물인 김만배(56)씨를 11일 소환해 조사했다. 김씨는 민간사업자 화천대유자산관리의 대주주이며 유동규(52‧구속) 전 성남
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뺨때린 유동규 "700억 약정 사실무근…11억8000만원 빌렸다"
유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장_JTBC캡처 성남시 대장동 개발 사업에서 수천억대 이익을 거둔 화천대유·천화동인 주주(천화동인 5호)인 정영학 회계사가 검찰에 제출한 소
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대장동 ‘키맨’ 유동규 체포…금품·로비 의혹 본격 수사
경기도 성남시 대장동 개발 특혜 의혹을 수사하는 검찰이 1일 전담 수사팀을 발족한 지 이틀 만에 유동규(52) 전 성남도시개발공사 기획본부장(사장 직무대리)을 전격 체포하면서 수
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[더오래]부모 돈 빌려 은행 빚 갚았더니 날아든 세금 고지서 , 왜
━ [더,오래] 최용준의 절세의 기술(87) 국세청은 채무를 상환한 자금의 출처가 의심되는 대상자에게 ‘부채 상환에 대한 해명자료 제출 안내문’을 보낸다. 부채를 어떻게,
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수상한 주유소…대포통장 50개 거친 돈이 거기로 들어갔다
불법 스포츠토토 사이트 운영자 A씨가 소유한 법인 건물. 경기남부경찰청 900억 원대 불법 스포츠 도박사이트를 운영한 일당이 경찰에 적발됐다. 이들은 자금세탁을 위해 50여개의