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수천만원 연회비 현금만 받은 리딩방…100억대 탈세 세무조사
결혼식 비용을 현금으로 받아 수십억원의 수입 신고를 누락한 웨딩업체가 국세청 세무조사를 받게 됐다. 자료 국세청 #예식장을 운영하는 A씨는 경쟁업체가 폐업한 상황에서 엔데믹으로
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라덕연, 세금 피하려 마라탕식당 등 통해 수익금 세탁 의혹
지난 2일 소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태와 관련 투자자 모집 창구 역할과 수수료 명목의 돈을 챙겼다는 의혹을 받는 서울 강남구의 한 골프아카데미의 문이 닫혀 있다.
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[단독]"마라탕집 카드깡도 이 때문" 라덕연 조세포탈 혐의 추가
소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태를 수사중인 서울남부지검 금융·증권합동수사단(단장 단성한)이 주범으로 지목된 라덕연(42) R투자자문사 대표 등에 대해 조세포탈 혐의를
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검찰, 라덕연 '시그니엘 사무실' 압수수색…월세만 수천만원
소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태를 수사하고 있는 서울남부지검·금융위원회 합동수사팀이 주가조작 총책으로 의심받는 라덕연(42) R투자자문사 대표의 사무실을 압수수색했다
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[단독] 'SG사태' 라덕연 피의자 입건…"10명 투자금만 1000억"
외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태와 관련, 서울남부지검 중심으로 구성된 합동수사단은 주범으로 지목된 라덕연 H투자자문사 대표 등을 피의자 신분으로 입건
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윗집·옆집에 비밀 '개구멍'···영화 뺨친 수십억 주부도박장
빌라 3채에 비밀통로를 만든 도박장 내부 모습. 3층 2채의 벽을 뚫어 만든 통로(왼쪽)와 2층 천장과 3층 바닥을 뚫은 후 사다리를 설치한 모습. [연합뉴스] ━ 빌라 3채
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[사건추적]밥사주고 담배 준 그들에게 10억 탈탈 털린 노숙인들
지난 2월 중순 충남 천안시 동남구 천안역 서광장 앞. 쌀쌀한 겨울바람이 부는 가운데 A씨(50) 등 두 명이 역 광장을 오가며 사람들의 동태를 살폈다. 노숙인·무직자를 앞세워
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빚 59조 짊어진 청년은 실신세대 … 100만원 꾸려다 5000만원 수렁에
━ [양선희의 컨템포러리] 청년 빚 눈덩이 청년들은 3포·5포·7포를 넘어 이젠 ‘1포 세대’로 수렴된다고 자조한다. 포기해야 하는 한 가지는 ‘이번 생’이다. 그들
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“직불카드에 3조원 있다”속여 160억원 카드깡 시도한 일당
부산의 한 가맹점에서 위조된 해외직불카드로 카드깡을 시도하는 모습. [사진 부산경찰청] 3조원가량 입금된 외국 은행의 직불카드가 있으니 ‘카드깡’으로 돈을 나눠 갖자며 가맹점주들
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유령 쇼핑몰 세워 '카드깡'으로 700억원대 불법대출해 준 일당 적발
신용카드 결제가 가능한 유령 쇼핑몰을 이용, 실제 거래 없이 700억원대의 ‘카드깡’을 해 대출을 중개하고 수수료를 챙긴 업체가 적발됐다. 경기 일산서부경찰서는 금융감독원과 공조해
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유령 가맹점 개설해 256억원 '카드깡' 한 일당 검거
유령 카드가맹점을 개설한 뒤 실제 상품 거래 없이 250억원 상당을 ‘카드깡’ 수법으로 불법 대출을 중개하고 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.경기남부경찰청 지능범죄수사대는 1
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업체 상대 ‘통신깡’ 300억대 불법 대출
서울 송파경찰서는 급전이 필요한 사람들에게 접근해 고리로 돈을 빌려주고 신용카드로 통신 요금을 대납하게 하는 일명 ‘통신깡’ 수법으로 수십억원의 부당 이득을 챙긴 혐의(사기 등)로
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법인 명의 카드로 통신요금 수백억 '카드깡'하며 불법 대출 사기 벌인 일당 덜미
급전이 필요한 법인 등에게 대출을 고리의 불법 대출을 해주고, 허위로 과다 청구한 통신요금을 법인 신용카드로 결제하게 하는 수법으로 수십억의 부당 이득을 챙긴 일당이 경찰에 검거됐
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[사회] 오픈마켓 '골드바 팝니다' 알고보니 '카드깡'
지난달 주부 김모(56)씨는 갑자기 현금이 필요했다. 하지만 금융기관에서 돈을 빌리기에는 신용등급이 좋지 않았다. 신용카드로 금을 산 뒤 되팔아 돈을 마련하기로 결심한 그는 G마켓
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‘고양이에게 생선 맡긴 꼴’…세무공무원 낀 카드깡 일당 붙잡혀
신용카드 위장가맹점을 개설해 1500억원대 규모의 ‘카드깡’을 벌인 일당이 경찰에 적발됐다. 또 세무공무원이 뇌물을 받고 이들을 도운 혐의로 수사를 받고 있다. 서울지방경찰청 광역
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[J report] 범죄폰을 찾아라
SK텔레콤 홍길동(가명·45) 매니저는 회사보다는 검찰청·경찰청 출입이 더 잦은 사람이다. 홍 매니저가 하는 일이 조금 특별해서다. 그는 23일에도 서울지검 검사를 만나 수사 협조
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“잠깐 놀러왔다 8년째 … 5억 날리는 것도 순식간이더라”
11일 오전 4시30분 강원랜드 카지노 객장의 모습. 평일 새벽인데도 빈자리가 없다. 베팅액이 큰 게임 테이블일수록 더 붐볐다. 오전 6시에 문을 닫는 카지노는 4시간 뒤 다시
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"잠깐 놀러왔다 8년째 … 5억 날리는 것도 순식간이더라"
11일 오전 4시30분 강원랜드 카지노 객장의 모습. 평일 새벽인데도 빈자리가 없다. 베팅액이 큰 게임 테이블일수록 더 붐볐다. 오전 6시에 문을 닫는 카지노는 4시간 뒤 다시
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명품 전문 '카드깡'
서울시내 백화점의 명품판매점과 짜고 백화점카드로 허위 매출전표를 만드는 수법으로 현금 대출을 해 준 '카드깡' 일당이 경찰에 잡혔다. 서울 강남경찰서는 20일 여신전문금융업법 위반
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인터넷 카드깡 일당 5명 검거
경기도 이천경찰서는 4일 유령회사를 차린 뒤 신용카드를 이용, 속칭 '인터넷 카드깡'으로 부당이득을 챙긴 혐의(여신전문금융업법위반)로 김모(28.이천시 창전동)씨 등 2명에 대해
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경매사이트 개설, 60억원대 카드깡
경매사이트를 개설, 60억원대의 인터넷 카드깡을 한 일당이 검찰에 적발됐다. 수원지검 특수부 김봉석(金峰石)검사는 24일 서울 서초구 모 업체 대표 김모(44)씨와 신용카드 할인업
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신용카드 자기띠 손쉽게 복제 안도둑엔 속수무책
신용카드 위.변조에 대한 대비책이 너무 허술하다. 신용카드회사 직원이나 승인조회서비스사 직원이 고객신용정보를 빼내주기만 하면 복제기는 국내에서 손쉽게 구입할 수 있어서 누구나 마음