씨티, 독일서도 불법거래 의혹

일본에서 불법영업으로 곤욕을 치른 씨티그룹이 이번에는 독일과 영국의 금융감독 당국으로부터 불법금융거래 혐의로 조사를 받고 있다.

파이낸셜 타임스(FT)는 15일 "독일 금융감독기구(Bafin)가 씨티그룹의 채권 트레이더들이 지난 8월 유럽선물거래소(Eurex)에서 시세를 조작했는지에 대해 조사를 벌여왔으며 조만간 결론을 낼 예정"이라고 보도했다. 신문은 또 "영국의 금융감독기구(FSA)도 같은 의혹에 대해 씨티그룹을 조사해왔다"고 전했다.

씨티그룹은 지난 8월 유럽선물거래소에서 110억유로 규모의 매도 주문을 낸 뒤 불과 30분 후에 40억유로 규모의 매수 주문을 내 상당한 차익을 남겼다. 당시 시장 관계자들은 이 거래가 시세조작 가능성이 있다는 의혹을 제기했었다. 이번 조사 결과는 몇 주 안에 발표될 예정이다.

만약 씨티그룹이 선물시장에서 실제로 시세를 조작했다는 증거가 확인되면 씨티그룹은 소송을 피하기 어렵게 된다. FSA는 이미 "시세조작이 확인되면 벌금을 물릴 것"이라는 입장을 밝혀왔다. 씨티그룹 측은 "당시 거래 과정에서 위법 행위는 없었다"고 주장하고 있다.

한편 씨티그룹은 지난 9월 일본 금융감독청(FSA)으로부터 일본에서 프라이빗뱅킹(PB) 영업을 1년간 하지 말라는 명령을 받았다. 씨티은행이 지난해 고객들에게 환율 변동에 따른 손실 가능성을 설명하지 않았고, 대출 조건으로 채권상품을 끼워 판 데 따른 조치였다. 당시 씨티그룹은 PB 불법 영업의 책임을 물어 데릭 모건 부회장, 토머스 존스 자산관리담당 사장, 피터 스캐터로 PB 담당 사장 등 3명을 경질했다.

장세정 기자