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환치기부터 무자격 임대까지…외국인 불법 주택 거래 272건 적발

서울 송파구 롯데월드타워 전망대에서 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴스1 #1. 외국인 부부인 A씨와 B씨는 국내에서 전세(임차보증금 15억원)로 거주하던 아파트를 30억원에

중앙일보

2023.12.21 11:01
가상자산 통해 수백억 해외 도박자금 빼돌린 '환치기' 조직 검거

가상자산을 이용해 수백억원 상당의 불법외환거래를 한 조직이 세관 당국에 적발됐다. 최문기 서울세관 조사2국장이 5일 서울 강남구 서울본부세관에서 가상자산을 이용, 수백억대 원

중앙일보

2023.12.05 12:33
檢 보유한 '범죄수익' 가상자산 270억…이제 檢계좌로 현금화

검찰이 검찰청 기관 명의의 가상자산 계좌를 만들었다. 수사기관 중 기관 명의의 가상자산 계좌를 만든 건 검찰청이 처음이다. 비트코인 시세 화면. 뉴스1 대검찰청은 13일 각

중앙일보

2023.12.13 17:37
대만 마피아가 조종했다…코인으로 수백억원 빼돌린 보이스피싱 21명 검거

보이스피싱 대만 환치기 총책이 범죄수익금을 가상자산으로 세탁했던 국내 무등록 불법 환전소. 서울 강북경찰서 제공 전화금융사기(보이스피싱)로 수백억원을 뜯어내 해외로 빼돌린 국제

중앙일보

2023.10.23 14:00
[포토타임] '갈비사자 바람이' 평생 반려자 만났다... '합사성공'

오늘의 국내 주요 뉴스 사진(전송시간 기준)을 한눈에 파악할 수 있도록 실시간 업데이트합니다. 2023.10.23 오후 4:50 '갈비사자 바람이' 평생 반려자 만났다... '

중앙일보

2023.10.23 09:24
"성매매 걸렸어" 13억 주고 풀려나…알고보니 골프모임 사기극

캄보디아에서 성매매 범죄에 연루돼 체포되는 것처럼 연출해 13억원을 갈취한 일당이 지난 7월 3일 피해자 A씨를 데리고 저녁에 방문했던 현지 로컬 술집. 구글맵 캡처 A씨는 6월

중앙일보

2023.09.20 17:26
중국코인 환치기까지…관세청 1조7800억 불법환전 적발

환전 장부의 허위 기재, 불법 환치기 등 환전소를 자금 세탁 통로로 활용하는 사례가 늘어남에 따라 관세청이 28일 “다음 달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하

중앙일보

2023.08.28 19:50
코인 ‘김치 프리미엄’ 악용해 13조원 해외 유출…검찰, 49명 기소

국내 가상자산 거래소 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 악용해 13조원이 넘는 가상자산 매각 대금을 해외로 빼돌린 일당 49명을 검찰이 재판에 넘겼다. 시중은행 지점장,

중앙일보

2023.07.26 00:01
김치 프리미엄으로 얻은 ‘13조 코인대금’ 불법 해외유출…은행도 한몸

국내 가상자산 거래소 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 악용해 13조원이 넘는 가상자산 매각대금을 해외로 빼돌린 일당 49명을 검찰이 재판에 넘겼다. 시중은행 지점장, 증

중앙일보

2023.07.25 17:00
잡았다하면 2조, 10조…'감빵 입단속' 월 300씩 꽂아주는 조직

인천경찰청은 지난 9일 불법 도박사이트를 운영해 2조 880억원대 매출을 올린 일당 5명을 구속했다고 밝혔다. 지난 3월 울산경찰청도 불법 도박 사이트 46개를 운영하며 10조

중앙일보

2023.05.13 06:00
검찰 “이상직, 박석호와 71억 빼돌려 타이이스타젯 설립”

이상직 문재인 전 대통령의 전 사위 취업 특혜 의혹 사건 ‘키맨’으로 불리는 박석호 타이이스타젯 대표와 이스타항공 창업주 이상직(사진) 전 국회의원이 17일 이스타항공에 수십억원

중앙일보

2023.04.18 00:01
"이스타 71억 배임 혐의" 이상직·박석호 타이이스타젯 대표 기소

수백억원대 이스타항공 횡령·배임 사건으로 재판에 넘겨진 이상직 전 의원이 지난해 10월 5일 전주지법에서 열린 항소심 결심 공판을 마친 뒤 법원을 나오고 있다. [연합뉴스] ━

중앙일보

2023.04.17 16:41
4300억 '송금 환치기'

사상 최대 규모의 불법 외환거래 조직이 적발됐다. 이 조직은 속칭 '환치기'계좌를 통해 4300억원가량을 입출금한 것으로 드러났다. 관세청 서울세관은 서울에서 원화를 입금하면 호

중앙일보

2004.05.30 18:14
1만달러 넘는 송금 모두 조사

해외로의 재산 도피나 불법 송금 등 내국인의 불법 외화유출이 일반적인 우려보다 더 심각한 것으로 나타났다. 오갑수 금융감독원 부원장은 24일 정례 브리핑을 통해 "불법 외화 유출

중앙일보

2004.08.24 18:38
서울서도 폰뱅킹 사고

폰뱅킹을 이용해 예금주가 모르는 사이에 계좌에서 거액이 인출된 사건이 광주.대전에 이어 서울에서도 발생했던 것으로 확인됐다. 특히 경찰은 이번 사건에 국제 환치기 범죄조직이 개입한

중앙일보

2003.01.29 18:34
미국 VISA서류 위조여행사대표 등 구속

서울 방배경찰서는 30일 미국 현지 취업을 원하는 이들에게 비자발급서류를 위조, 불법입국시켜주고 사례비를 챙긴 혐의 (공문서위조 등) 로 경기도 P여행사 대표 朴모 (30.경기 수

중앙일보

2001.03.30 13:37
올들어 불법 환치기 행위 기승

불법 환치기 조직들이 기승을 부리고 있다. 3일 관세청에 따르면 올해 1∼3월 수입품에 대한 달러금액을 세관에 낮춰 신고해 차익을 빼돌리는 등의 방법으로 불법 환치기를 하다 적발된

중앙일보

2001.04.03 06:58
올 1-7월 불법외환거래 1조2천여억원

올들어 지난 7월까지 관세청에 적발된 불법외환거래가 125건, 1조2천875억원에 이르고 있다. 관세청이 24일 국회에 제출한 국감자료에 따르면 이 기간 무역을 가장한 외화부정유출

중앙일보

2000.10.24 06:30
[뭉칫돈 불법유출 실태]

해외로 돈이 빠져나가고 있다. 관세청이 올 1~7월 적발한 불법 외화 밀반출을 원화로 환산하면 1조2천8백75억원으로 지난해 같은 기간보다 48% 늘어 사상 최고치를 기록했다. 이

중앙일보

2000.10.17 19:19
「오퍼」상 거액외화 도피수사

서울지검 특별수사부(김성기 부장·박남용 검사)는 7일 원면수입「오퍼」상들이 무역중개수수료로 받는 거액의 「달러」를 상습적으로 국외에 도피시키고 있다는 혐의를 잡고 수사에 나서 1차

중앙일보

1975.06.07 00:00
끝까지 추적 환수한다… 분식회계·횡령 등 범죄로 얻은 수익

뇌물이나 횡령 등 이른바 '화이트칼라 범죄'로 얻은 수익을 추적해 국고로 환수하는 검찰 내 특별팀이 구성돼 5월 활동에 들어간다. 대검 관계자는 "5월 중으로 대검 중앙수사부의 첨

중앙일보

2006.02.20 04:10
사채시장의 질서

의령사건의 여진이 아직 생생한 터에 이번에는 사회지도층 인사에 의한 외화도피사건이 일어나 큰 파문을 일으키고 있다. 검찰은 7일 전직고관으로 10대 국회의원을 지낸 대화산업사장 이

중앙일보

1982.05.08 00:00
원화, 국제적 위상 올라간다

이르면 9월부터 한국 원화를 중국 현지 은행에서 위안화로 바꿀 수 있게 된다. 10일 신경보(新京報) 등 중국 언론에 따르면 중국 최대 국영은행인 공상은행(工商銀行)은 최근 중국에

중앙일보

2005.08.10 18:31
테러리스트라는데 FBI도 무관심 … 왜?

이슬람 무장단체인 탈레반의 지령을 받은 테러리스트인가. 아니면 이권을 위해 성직자로 활동한 사기꾼에 불과한가. 형의 이름으로 여권을 만들고 본인의 사망진단서까지 발급받아 ‘신분 세

중앙일보

2010.02.24 01:21