국제은행들 돈세탁 방지 지침 마련

세계 주요 국제은행들이 스스로 자체 규정을 제정, 돈세탁 방지에 나섰다.

미국 시티은행.스위스 UBS 등 11개 은행들은 지난달 30일 "출처가 불분명한 자금이 세탁된 후 국제금융 시장에 들어오는 것을 막기 위해 11개항의 업무지침을 만들었다" 고 밝혔다.

지침은 모든 계좌의 실제 소유주를 분명히 확인하고, 비정상적이거나 의심스러운 입.출금 내역을 추적하는 것을 골자로 하고 있다.

국제민간은행들이 돈세탁 방지를 위한 자율규제 지침을 마련한 것은 이번이 처음이다.

이 합의에는 두 은행이외에 크레디 스위스.JP 모건.바클레이즈.체이스 맨해튼.도이체방크.HSBC.소시에테 제네랄.ABN 암로.방코 산탄데르 센트랄 이스파노 등이 참여했다.

경제협력개발기구(OECD)의 뇌물방지대책 실무위원장인 마크 피트는 "이번 지침으로 불법자금을 조성하거나 부패자금을 은닉하기가 훨씬 어려워질 것" 이라고 말했다.

이번 지침은 11개 은행이 UBS의 볼프스베르크 연수원에서 만나 만들었기 때문에 '볼프스베르크 지침' 으로 불리게 된다.

영국 파이낸셜 타임스는 매년 전세계적으로 5천9백억달러 규모의 불법자금이 돈세탁돼 국제금융시장에 유입되는 것으로 추정했다.