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감쪽같이 사라진 145억 모두 찾나…제주카지노 사건 피의자 체포
━ 전국 2위 규모 카지노 VIP 금고서 감쪽같이 지난 2일 오후 9시40분께 제주공항에 도착한 제주 카지노 145억원 도난 사건 피의자 중국인 A씨(하얀색 재킷)가 제주
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'카지노 145억 증발' 자진 입국한 중국인 체포…제주 압송
제주공항 도착한 '145억원 증발' 제주 카지노 사건 피의자. 연합뉴스 제주 시내 카지노에서 145억원을 훔쳐 달아난 혐의를 받는 중국인이 경찰 수사 1년 10개월 만에 스스로
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'145억 증발' 수사 속도…제주 카지노 핵심용의자, 국내로 송환
제주 서귀포시 제주신화월드 외국인 전용 카지노. 연합뉴스 제주신화월드 내 랜딩카지노에서 145억원대 자금을 외부로 빼돌린 혐의를 받는 중국인 용의자가 국내로 송환됐다. 2
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'환치기'로 42억 아파트를…부동산 위법 적발 절반이 중국인
서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 잠실 아파트단지 모습. [뉴스1] 정부가 외국인 부동산 투기 단속에 나섰다. 그간 외국인이 해외에서 자금을 불법반입해 고가의 주택을
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검찰·세관, 수조원대 ‘이상 해외송금’ 우리·신한은행 압수수색
지난 22일 서울중앙지방검찰청. 뉴스1 검찰과 세관 당국이 29일 시중은행에서 발생한 수조원대 외환 이상 거래를 확인하기 위해 우리은행과 신한은행을 압수수색했다. 29일
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가상자산 '김프' 노렸다…서울세관, 2조원대 불법 외환거래 적발
김재철 서울본부세관 외환조사 총괄과장이 30일 서울 강남구 관세청 서울본부세관에서 '가상자산을 이용한 불법 외환거래 기획조사' 결과를 발표하고 있다. 뉴스1 관세청 서울본부세
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대기업맨 어쩌다 파트타이머 됐나...'코인낭인' 뒤 숨은 범인 [2030 ‘빚투코인’ 블랙박스]
━ ③빚투족 세 번 울린 사기와 무정책 6개월간의 가상자산 투자는 이모(31)씨의 삶을 연봉 7500만원 대기업 사원에서 파트타이머로 바꿔놨다. 이씨가 농협에서 빌린
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가상자산 이용한 '환치기'…올 상반기에만 1조4633억 적발
그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr 가상자산을 이용한 외환 범죄가 올해 상반기에만 1조가 넘었다. 24일 관세청이 민병덕 더불어민주당 의원실에 제출한
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수상한 해외송금 눈덩이…8조5000억원 넘는다
국내 은행을 거쳐 해외로 빠져나간 수상한 자금 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 지난달 금융감독원이 추정한 7조원보다 1조5000억원 늘어난 8조5000억원이 이상 외환 송금 거
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'수상한 해외송금' 8.5조로 불어났다…코인환치기 유력, 비자금설도
지난달 27일 이준수 금융감독원(금감원) 부원장이 서울 여의도 금감원에서 열린 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황' 브리핑에서 발언하고 있다. 연합뉴스. 국내 은행을 거쳐
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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[하현옥의 시시각각]'내가 살게, 계산은 네가 해'
하현옥 금융팀장 은행원의 업무 능력이 새롭게 추가됐다. 불법 외환 거래를 ‘눈치껏’ 알아채 사전에 차단하는 것이다. 지난달 27일 금융감독원이 국내 은행을 통한 4조원대 ‘코인
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금감원, 우리·신한은행 이상한 해외송금 2조 더 적발
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 ‘김치 프리미엄’을 노린 ‘코인 환
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코인거래소 거친 4조원 홍콩ㆍ일본에 송금 …'김프' 노렸나
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 김치 프리미엄을 노린 ‘코인 환치기(불
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중국·일본으로 송금된 ‘수상한 2조’…검찰, 수사 나섰다
우리은행, 신한은행, 하나은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회
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"그만한 돈 없을텐데"…中·日에 3조 보낸 '수상한 중소기업'
우리은행, 신한은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회사들은 주로
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온라인서 산 반값 구찌‧발렌시아가…알고보니 ‘짝퉁’ 주의보
부산본부세관은 23일 구찌, 발렌시아가 등 명품 브랜드의 위조 제품을 진품으로 속여 수입·판매한 일당을 검거했다고 밝혔다. [부산본부세관] 구찌, 발렌시아가 등 명품브랜드의 이른
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제주 카지노 145억 도난사건 수사 중지···유력 범인 알고도 왜
━ 해외 도주 용의자들 신병확보 못해 중지 제주 신화월드 카지노 전경. 최충일 기자 제주 최대의 외국인카지노 금고에서 145억 원이 사라진 사건을 수사하고 있는 경찰이 9
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[Biz & Now] 암호화폐 환치기 기승, 불법 외환거래 올해 1조2000억 적발
비트코인 로고가 떠있는 암호화폐 ATM기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 지난해 주춤했던 불법 외환 거래가 올해 들어서 다시 크게 늘었다. 4일 국회 기획재정위원회 양경
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암호화폐 환치기 기승, 불법 외환거래 올해 1조2000억 적발
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 지난해 주춤했던 불법 외환 거래가 올해 들어서 다시 크게 늘었다. 암호화폐를 사고팔며 불법 환치기를 하는 수법이 기승이다. 4일 국회
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7억 해운대 아파트, 중국인이 17억에 사자 벌어진 '황당 호가'
서울 영등포구 63스퀘어에서 바라본 서울 시내 아파트. 2021.10.1 [연합뉴스] 외국인이 실거주가 아닌 투자 목적으로 국내 주택을 매수하는 사례가 증가한 것으로 나타났다.
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"중국인 신흥종교집단이 땅 쓸어간다"…보은에 무슨 일이
━ 중국법인 20~40% 웃돈 주고 농지 위주 매입 충북 보은군청 전경. [사진 보은군] 충북 보은군에서 중국인 종교집단을 중심으로 농지를 고가로 매입하고 있다는 분석이
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"대선 그르칠라” 암호화폐 과세 ‘뿔난 2030’…눈치보는 여야
암호화폐 과세 등을 둘러싼 젊은 층의 분노가 확산하자 정치권도 대안 마련에 부심하고 있다. 사진은 2018년 5월 6일 오후 서울 중구의 한 가상화폐거래소 앞에서 우산을 쓴 시민
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비트코인 환치기로 돈빼돌린 중국인, 서울 아파트 쓸어담았다
환치기 등 불법자금으로 서울 아파트를 구매한 외국인들이 적발됐다. 사진은 서울 송파구 롯데월드타워 전망대인 서울스카이서 바라본 잠실 아파트 일대. 연합뉴스 최근 늘어난 외국인의