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400억대 국제 환치기 조직 적발

2005년부터 파키스탄에 굴착기 부품을 수출해 온 무역업자 강모(43)씨는 최근 파키스탄 중개업자로부터 솔깃한 제안을 받았다. '이슬람인 고유의 네트워크를 이용하면 수출 관련 비

중앙일보

2007.02.06 04:50
국제조폭 43개파 한국서 활동

국가정보원은 국내에 진출하거나 국내조직과 연계한 러시아.일본 등의 국제범죄조직이 43개에 달하는 것으로 파악하고 있는 것으로 나타났다. 국가정보원은 22일 국회 정보위 소속 열린우

중앙일보

2006.10.23 09:23
알고보니 후배가 꾸민 사기극

부산에서 개인사업을 하는 임모(48)씨는 올 4월 초 동남아 골프여행에 나섰다. 평소 골프를 가르쳐 주며 따르던 천모(39)씨 등 4명이 1인당 1000달러씩 내 베트남.캄보디아에

중앙일보

2006.10.12 04:07
관세청, 특별단속 딱 70일 만에 환치기로 새나간 돈 1조 적발

환치기가 갈수록 교묘해지고 수법도 다양화하고 있다. 환치기는 정식으로 환전하지 않고 중개인을 동원해 불법으로 달러 등 외화 자금을 결제하는 수법. 주로 범죄나 재산 도피 등 불법

중앙일보

2006.09.21 19:13
황우석 박사 논문조작 지휘…28억 사기ㆍ횡령

황우석 박사팀의 줄기세포 관련 연구는 김선종 연구원이 단독으로 저지른 '줄기세포 섞어심기'와 황 박사가 진두지휘한 '논문 조작'이 결합한 사기극이었던 것으로 검찰 수사에서 최종 결

중앙일보

2006.05.15 09:26
63개 차명계좌 … 돈세탁·환치기까지

공사가 중단된 경기도 수원시 이의동 '황우석 바이오장기연구센터' 현장. [연합뉴스] #사례 1. 황우석 전 교수는 2004년 9월 돼지농장주 김모씨에게서 김씨 명의의 통장과 도장을

중앙일보

2006.05.13 04:55
[사설] 황우석 시비 더 이상 없어야

황우석 전 서울대 교수의 줄기세포 연구가 희대의 사기극으로 드러났다. 황 전 교수가 2004, 2005년 논문 조작을 주도했고 환자 맞춤형 줄기세포는 처음부터 없었던 것으로 검찰

중앙일보

2006.05.13 01:14
글로비스 비자금 두 종류는

현대.기아자동차그룹 계열사인 글로비스는 비자금을 어떻게 조성했을까. ◆ 영장 속의 비자금 70억원=회계장부에 나타나지 않은 현금을 뜻하는 비자금은 분식회계를 통해 조성된다. 가장

중앙일보

2006.03.30 05:01
끝까지 추적 환수한다… 분식회계·횡령 등 범죄로 얻은 수익

뇌물이나 횡령 등 이른바 '화이트칼라 범죄'로 얻은 수익을 추적해 국고로 환수하는 검찰 내 특별팀이 구성돼 5월 활동에 들어간다. 대검 관계자는 "5월 중으로 대검 중앙수사부의 첨

중앙일보

2006.02.20 04:10
인터넷서'중국산 마약쇼핑'

집에서 인터넷으로 중국산 마약을 밀매한 일당이 무더기 적발됐다. 경남경찰청 사이버수사대는 11일 인터넷 포털사이트를 통해 중국산 마약을 항공택배로 구입해 투약하거나 판매한 혐의로

중앙일보

2006.01.12 04:46
중국인 수천 명 사이버게임 동원 1000억대 '아이템' 판매

최근 인터넷 게임 아이템이 온라인에서 활발하게 거래되는 가운데 값싼 중국 노동력을 이용해 게임 아이템 1000억원어치를 만들어 판매한 일당이 경찰에 적발됐다. 게임 아이템은 인터넷

중앙일보

2005.09.28 04:29
검 - 경 수사권 조정 또 충돌

수사권 조정 문제로 마찰을 빚고 있는 검찰과 경찰이 사사건건 충돌하고 있다. 브로커 홍모씨 사건에 연루된 검찰 간부에 대한 경찰의 수사권 요구로 시끄러웠던 양측은 불법 외환 거래

중앙일보

2005.08.29 04:57
원화, 국제적 위상 올라간다

이르면 9월부터 한국 원화를 중국 현지 은행에서 위안화로 바꿀 수 있게 된다. 10일 신경보(新京報) 등 중국 언론에 따르면 중국 최대 국영은행인 공상은행(工商銀行)은 최근 중국에

중앙일보

2005.08.10 18:31
꼼짝 마 ! 외화 밀반출

올 들어 재산 국외도피와 자금세탁 등 외환사범이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 관세청은 올 들어 5월까지 적발된 불법 외환거래는 883건 1조5015억원에 달했다고 22일 밝혔다.

중앙일보

2005.06.22 18:29
[사설] 해외로 빠져나간 17조원 국내서 썼더라면 …

지난해 유학과 연수, 골프 등 관광, 그리고 의료서비스 등으로 해외로 흘러나간 돈이 17조원을 넘어섰다고 한다. 재외동포의 재산반출이나 개인의 증여성 송금 또는 환치기 등을 통한

중앙일보

2005.01.16 18:33
국내자금 불법 해외유출 집중 수사

대검 중수부는 12일 전국 지검 특수부에 국세청.관세청 등과 협조해 불법으로 재산을 해외로 빼돌리는 행위에 대해 집중 수사할 것을 지시했다. 검찰의 중점 수사 대상은 ▶환치기 수법

중앙일보

2004.10.13 07:50
'환치기' 넉달간 1조6000억원 적발

속칭 '환치기'를 이용해 자금을 해외로 빼돌리는 사례가 크게 늘고 있다. 특히 최근에는 현직 은행 지점장까지 '재산도피형 환치기'에 나선 것으로 드러나 물의를 빚고 있다. 관세청은

중앙일보

2004.10.03 18:15
[사설] 단속만으로 돈 해외유출 못막는다

정부가 국내 자산의 불법 해외유출을 단속하겠다고 한다. 최근 해외로 빠져나가는 국내 자산이 가파르게 늘어나는 추세가 도저히 정상이 아니라고 판단한 것이다. 올 1~5월 해외여행.유

중앙일보

2004.08.25 18:26
1만달러 넘는 송금 모두 조사

해외로의 재산 도피나 불법 송금 등 내국인의 불법 외화유출이 일반적인 우려보다 더 심각한 것으로 나타났다. 오갑수 금융감독원 부원장은 24일 정례 브리핑을 통해 "불법 외화 유출

중앙일보

2004.08.24 18:38
[사설] '탈출 한국' 왜 벌어지나

개인재산의 해외 유출이 급증하고 있다. 올 1~5월 유학이나 연수.여행.이민 등으로 해외로 빠져나간 개인자산은 80억7000만달러로 전년보다 15% 늘어났다. 글로벌 시대에 해외

중앙일보

2004.07.27 18:33
금괴 밀수 급증, 올들어 적발 21배 늘어

올 상반기엔 금괴 밀수와 이른바 '환치기'등 불법 외환 거래가 어느 때보다 극성을 부렸다. 관세청이 21일 발표한 자료에 따르면 밀수 등 불법 대외거래 전체 규모가 상반기에만 2조

중앙일보

2004.07.21 17:59
미화 38만달러 반출 30대 구속

관세청 인천세관은 5일 미화 38만달러(약 4억5000만원)를 불법으로 중국으로 빼돌리려 한 김모(35)씨 등 2명을 인천지검에 구속(재산 국외 도피 및 외국환 거래법 위반 등)

중앙일보

2004.07.05 18:10
[취재일기] 금감원 '전시행정'

▶ 이희성 경제부 기자 외국환거래법에 따르면 한국인이 미국.일본 등 선진국의 부동산을 사는 것은 거의 불가능하다. 해외 부동산을 취득할 수 있는 조건이 지극히 까다롭기 때문이다.

중앙일보

2004.06.01 18:22
4300억 '송금 환치기'

사상 최대 규모의 불법 외환거래 조직이 적발됐다. 이 조직은 속칭 '환치기'계좌를 통해 4300억원가량을 입출금한 것으로 드러났다. 관세청 서울세관은 서울에서 원화를 입금하면 호

중앙일보

2004.05.30 18:14