-
환치기부터 무자격 임대까지…외국인 불법 주택 거래 272건 적발
서울 송파구 롯데월드타워 전망대에서 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴스1 #1. 외국인 부부인 A씨와 B씨는 국내에서 전세(임차보증금 15억원)로 거주하던 아파트를 30억원에
-
檢 보유한 '범죄수익' 가상자산 270억…이제 檢계좌로 현금화
검찰이 검찰청 기관 명의의 가상자산 계좌를 만들었다. 수사기관 중 기관 명의의 가상자산 계좌를 만든 건 검찰청이 처음이다. 비트코인 시세 화면. 뉴스1 대검찰청은 13일 각
-
가상자산 통해 수백억 해외 도박자금 빼돌린 '환치기' 조직 검거
가상자산을 이용해 수백억원 상당의 불법외환거래를 한 조직이 세관 당국에 적발됐다. 최문기 서울세관 조사2국장이 5일 서울 강남구 서울본부세관에서 가상자산을 이용, 수백억대 원
-
대만 마피아가 조종했다…코인으로 수백억원 빼돌린 보이스피싱 21명 검거
보이스피싱 대만 환치기 총책이 범죄수익금을 가상자산으로 세탁했던 국내 무등록 불법 환전소. 서울 강북경찰서 제공 전화금융사기(보이스피싱)로 수백억원을 뜯어내 해외로 빼돌린 국제
-
[포토타임] '갈비사자 바람이' 평생 반려자 만났다... '합사성공'
오늘의 국내 주요 뉴스 사진(전송시간 기준)을 한눈에 파악할 수 있도록 실시간 업데이트합니다. 2023.10.23 오후 4:50 '갈비사자 바람이' 평생 반려자 만났다... '
-
"성매매 걸렸어" 13억 주고 풀려나…알고보니 골프모임 사기극
캄보디아에서 성매매 범죄에 연루돼 체포되는 것처럼 연출해 13억원을 갈취한 일당이 지난 7월 3일 피해자 A씨를 데리고 저녁에 방문했던 현지 로컬 술집. 구글맵 캡처 A씨는 6월
-
중국코인 환치기까지…관세청 1조7800억 불법환전 적발
환전 장부의 허위 기재, 불법 환치기 등 환전소를 자금 세탁 통로로 활용하는 사례가 늘어남에 따라 관세청이 28일 “다음 달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하
-
코인 ‘김치 프리미엄’ 악용해 13조원 해외 유출…검찰, 49명 기소
국내 가상자산 거래소 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 악용해 13조원이 넘는 가상자산 매각 대금을 해외로 빼돌린 일당 49명을 검찰이 재판에 넘겼다. 시중은행 지점장,
-
김치 프리미엄으로 얻은 ‘13조 코인대금’ 불법 해외유출…은행도 한몸
국내 가상자산 거래소 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 악용해 13조원이 넘는 가상자산 매각대금을 해외로 빼돌린 일당 49명을 검찰이 재판에 넘겼다. 시중은행 지점장, 증
-
잡았다하면 2조, 10조…'감빵 입단속' 월 300씩 꽂아주는 조직
인천경찰청은 지난 9일 불법 도박사이트를 운영해 2조 880억원대 매출을 올린 일당 5명을 구속했다고 밝혔다. 지난 3월 울산경찰청도 불법 도박 사이트 46개를 운영하며 10조
-
검찰 “이상직, 박석호와 71억 빼돌려 타이이스타젯 설립”
이상직 문재인 전 대통령의 전 사위 취업 특혜 의혹 사건 ‘키맨’으로 불리는 박석호 타이이스타젯 대표와 이스타항공 창업주 이상직(사진) 전 국회의원이 17일 이스타항공에 수십억원
-
"이스타 71억 배임 혐의" 이상직·박석호 타이이스타젯 대표 기소
수백억원대 이스타항공 횡령·배임 사건으로 재판에 넘겨진 이상직 전 의원이 지난해 10월 5일 전주지법에서 열린 항소심 결심 공판을 마친 뒤 법원을 나오고 있다. [연합뉴스] ━
-
14억 가로챈 피싱 총책 체포...韓합수단·中공안 합작품이었다
지난달 20일 인천공항에서 보이스피싱 총책 A(44)씨가 입국과 동시에 체포됐다. 수사를 피해 3년간 중국에서 도피하던 A씨는 올해 2월까지였던 중국 거류 허가가 만료된 후,
-
'71억 배임' 박석호 타이이스타젯 대표…검찰, 구속영장 재청구
타이이스타젯 방콕 사무실. 고대훈 기자 검찰이 '이스타항공 71억원 배임 사건'의 주요 피의자인 박석호 타이이스타젯 대표에 대해 구속영장을 재청구했다. 법원이 "법리적으로 다
-
지난해 마약·외환 등 무역경제범죄 8.2조원 적발…마약 범죄는 771건
사진 관세청 지난해 관세청이 적발한 마약·외환·관세 사범 등 무역경제 범죄 규모가 8조2000억원으로 전년의 2배 이상 수준으로 늘었다. 가상자산 관련 ‘환치기’(무등록
-
'이스타항공 71억 배임' 타이이스타젯 대표 구속영장 기각
태국 방콕의 타이이스타젯 사무실. 중앙포토 법원이 '이스타항공 71억원 배임 사건'의 주요 피의자인 박석호 타이이스타젯 대표에 대한 구속영장을 기각했다. 전주지법 박지영 영
-
“쌍방울 임직원, 화장품·즉석카레에도 달러 숨겨 밀반출”
김성태 전 쌍방울그룹 회장이 북한에 800만 달러(약 100억원) 이상을 송금한 과정은 ‘007 작전’을 방불케 한 것으로 전해졌다. 지난 3일 기소된 김 전 회장의 공소장을 보
-
'즉석카레'에 달러 몰래 감췄다…007 방불케한 쌍방울 대북송금
김성태 전 쌍방울그룹 회장이 북한에 800만달러(약 100억원) 이상을 송금한 과정은 ‘007 작전’을 방불케한 것으로 전해졌다. 지난 3일 기소된 김 전 회장의 공소장을 보면
-
[단독] 180억 경유, 러 유조선→中 거쳐 北 갔다…업체 수사 중
미국 국무부 국제안보비확산국(ISN)은 2018년 트위터를 통해 지난 2018년 5월 18일 파나마 선적 상위안바오(SHANG YUAN BAO)호와 북한의 백마(PAEK MA)호
-
가상화폐 이용해 940억 불법 외환거래…외국인 등 일당 기소
가상화폐를 이용해 940억원 상당의 불법 외환거래(환치기)를 한 외국인과 탈북민 등 일당이 구속기소 됐다. 2일 인천지검 국제범죄수사부(김태형 부장검사)는 특정금융정보법
-
“김성태가 줬다는 3억, 위안화로 바꿔 북한 인사에 전달”
김성태 대북 송금 의혹을 받는 아태평화교류협회(이하 아태협)의 전 직원이 김성태(사진) 전 쌍방울그룹 회장이 준 후원금을 외화로 바꿔 북한 인사에게 전달했다고 16일 증언했다.
-
아태협 전 직원 "김성태가 준 3억, 위안화로 바꿔 北 인사에 전달"
2019년 7월 26일 오후 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 2019 아태 평화 국제대회 리셉션 및 개회식에서 이화영 경기도 평화부지사와 리종혁 조선아시아태평양평화위원회 부위
-
쌍방울 금고지기, 태국서 검거…김성태 턱밑까지 온 檢 수사
쌍방울 그룹 김성태 전 회장의 '금고지기' 역할을 한 것으로 알려진 김모씨가 태국 파타야 현지에서 체포됐다. 검찰은 태국 수사 당국과 김씨의 국내 송환 일정을 조율하고 있다. 뉴
-
'145억 증발' 제주 카지노 사건 中피의자 구속영장 기각
지난 2일 오후 9시40분께 제주공항에 도착한 제주 카지노 145억원 도난 사건 피의자 중국인 우모 씨(하얀색 재킷)가 제주경찰에 의해 제주동부경찰서 유치장으로 압송되고 있다.