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해외비자금ㆍ역외탈세 조사단 출범…단장에 이원석 여주지청장
해외에 숨겨놓은 비자금을 국내로 되찾아오는 정부 합동조사단이 22일 출범했다. 대검찰청은 이날 검찰과 국세청·관세청·금융감독원·예금보험공사·금융정보분석원(FIU) 등 관계기
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[미리보는 오늘] ‘방러’ 문 대통령, 푸틴과 세 번째 정상회담
━ 문 대통령과 푸틴 대통령이 세 번째 정상회담을 합니다 문재인 대통령이 지난해 9월 7일 러시아 블라디보스토크를 방문, 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 가졌다. 문 대통
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해외 숨겨진 ‘검은돈’ 추적 범정부 조사단 출범…문 대통령 지시
서울 서초구 대검찰청사 [중앙포토] 불법 해외 은닉 자산을 찾아내 국내로 환수하는 범정부 조사단이 22일부터 본격적으로 활동을 개시한다. 21일 법조계에 따르면 대검찰
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문 대통령 “한반도 완전한 비핵화 위한 북·미 정상회담”
문재인(얼굴) 문재인 대통령(얼굴)이 14일 북한의 미국인 억류자 석방에 이은 풍계리 핵실험장 폐기 결정을 환영하며 “북한의 완전한 비핵화를 위한 초기 조치로서 비핵화가 시작됐다
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文대통령 "사회지도층, 역외탈세로 국민 분노…반드시 근절"
문재인 대통령이 14일 오후 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관 회의서 모두발언 하고 있다 [사진 청와대사진기자단] 문재인 대통령은 14일 "사회지도층의 역외탈세는 우리 사회의 공
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[단독]검찰, 150억원 ‘해외 검은 돈’ 환수…역대급 반환
검찰, 150억원 ‘해외 검은 돈’ 환수…역대급 반환 “해외 검은돈을 150억원이나 환수했는데….” 대검찰청이 지난 한 해 해외에 숨겨져 있던 ‘검은돈’ 149억9400만원
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최순실·전두환 은닉재산 찾아낸다…대검 범죄수익환수과 출범
자금세탁 등 범죄로 얻은 이익을 추적하고 환수하는 전담기구가 12일 출범했다. [연합뉴스] 대검찰청은 12일 대검 청사에서 문무일 검찰총장 등 대검 간부들이 참석한 가운데
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"비트코인도 범죄수익이면 몰수 대상" 암호화폐 첫 몰수 판결
물리적 실체가 없는 전자파일 형태의 암호화폐도 범죄수익이라면 몰수 대상이 된다는 법원의 판단이 나왔다. 암호화폐를 자산으로 인정한 것이다. 암호화폐를 자산으로 인정해 몰수한 것은
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"다스 실소유자 아니면 그런 얘기 못해"…다스 전 경리팀장 참고인 조사받아
서울동부지검 13층에 마련된 '다스 횡령 의혹 관련 고발 사건 수사팀' 모습. 조한대 기자 검찰이 28일 이명박 전 대통령이 실소유주인지 여부가 논란이 된 자동차부
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휴대전화 1대당 40만~60만원… 불법대출 일당 무더기 검거
대전에 사는 직장인 박모(34)씨는 급전이 필요했다. 신용등급이 낮아 금융권에서 대출받기 어려운 박씨는 대부업체를 찾았다. 대전경찰청 광역수사대가 압수한 휴대전화 이용 불법대출
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1조원대 도박사이트 운영한 유흥업소 종업원 출신 부부 검거
경기북부경찰청은 유흥업소 출신의 부부가 운영하는 1조원대 불법 스포츠도박 사이트를 적발했다고 16일 밝혔다. 사진은 압수한 5만원권 뭉치. [사진 경기북부경찰청] 1조원대 규
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2%대 범죄수익 환수율…검찰 ‘특급작전’ 통할까, 민사몰수제 '만지작'
지난해 법원 판결로 확정된 범죄 추징금은 3조1318억원이다. 범죄자로부터 되찾아야 할 이 돈 중 환수된 금액은 841억원. 환수율 2.68%다. 이처럼 저조한 '실적'을 낸
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검찰, 조희팔 해외 은닉자금 첫 환수…“피해자에 반환 계획”
검찰이 수조원대 다단계 사기꾼 조희팔(사망)의 중국 은닉자금 환수를 추진 중이라고 KBS가 10일 보도했다. 성사되면 조씨 일당의 첫 해외 은닉자금 환수 사례가 된다. 월간중앙
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“정유라, 독일 재산 현금화해 다 썼다”
최순실씨의 딸 정유라씨가 귀국 전 독일에 있는 5억원 상당의 집과 7억원에 매입한 비덱 호텔 등의 자산을 현금화해 모두 쓴 것으로 알려졌다. 검찰이 진작에 해외 재산을 동결시켰어야
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3년 만에 고향 몽골에 안긴 공룡 '점박이'
2014년 5월 길을 잃고 국내로 들어온 공룡 ‘점박이’(화석)가 약 3년 만에 고향 몽골로 돌아갈 길을 찾았다. 검찰이 주인을 찾아줬기 때문이다. 7일 대검에서 열린 몽골 공룡
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영화 '마스터'처럼 피해자에게 돈 돌려준 검찰…해외 범죄자금 환수 첫 사례
원네트워크의 회장 진현필(배우 이병헌)은 금융시스템을 만들어 대박을 노리는 소시민들에게 투자금을 모은다. 규모는 수조원대다. 그는 투자자들 앞에서 저축은행 인수 계획을 발표하며 ‘
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정제유로 위장수입한 경유에 등유 섞어 제조·판매한 일당 검거
수백만ℓ의 ‘가짜 경유’를 제조해 수도권 지역 주유소 등에 판매해 수십억원의 부당이득을 챙긴 일당이 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 이 같은 가짜 경유 제조수법은 국내에서 처음 확인됐
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국내 유입 미국인 범죄수익 美 정부에 반환키로
법무부가 주한미군 군무원이 기업으로부터 불법적으로 받아 빼돌린 리베이트를 몰수해 미국 정부로 환수하기로 했다.국내에 들어온 해외 범죄수익을 몰수해 해당 국가로 반환하는 건 이번이
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문학상 받은 소설가, 유엔 근무 때 허점 간파 ‘검은돈’ 중개
파나마의 변호사 라몬 폰세카 모라가 지난 4일(현지시간) 파나마 TV 방송국을 나서고 있다. 그가 운영하는 로펌 ‘모색 폰세카’는 검은돈의 국제 거래를 중개하는 회사로 알려졌다.
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[뉴스 속으로] 중국 공안, 죽었다는 조희팔 체포 요청에 산 사람 잡듯 “협조”
2012년 5월 경찰이 “4조원대 사기범 조희팔이 중국에서 사망했다”고 발표했지만 중국 공안은 그 발표를 신뢰하지 않았다고 한다. 한국 검찰도 중국 공안에 조희팔 체포를 요청해 왔
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[뉴스 속으로] 중국 공안, 죽었다는 조희팔 체포 요청에 산 사람 잡듯 “협조”
2012년 5월 경찰이 “4조원대 사기범 조희팔이 중국에서 사망했다”고 발표했지만 중국 공안은 그 발표를 신뢰하지 않았다고 한다. 한국 검찰도 중국 공안에 조희팔 체포를 요청해 왔
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수천억 버는데 벌금 수천만원 … 101조 불법 도박 키웠다
김모(40)씨는 2012년 1월 지인들과 함께 필리핀 마닐라에 사무실을 차린 뒤 인터넷 도박 사이트를 개설했다. 김씨는 인터넷 기사 댓글이나 게시글에 도박 사이트 주소를 올리는 수
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"재정 좀먹는 중범죄" … 자원외교 수사, 검찰 특수부 투입
검찰이 이명박 정부의 해외자원 개발과 관련된 사건 수사에 특수부를 투입해 본격 수사에 나섰다. 서울중앙지검은 “형사6부와 조사1부에 있던 고발사건을 특수1부(부장 임관혁)에 재배당
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'다단계 수법' 2400억원 규모 불법 도박 사이트 적발
해외에 서버를 두고 2400억원대 규모의 불법 스포츠 토토 도박 사이트를 운영한 업자들이 검찰에 적발됐다. 서울중앙지검 강력부(부장 강해운)는 2010년 5월부터 지난해 10월까지