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소년까지 총판 이용…5000억대 도박사이트 운영조직 덜미
사진 경기북부경찰청 두바이에 기반을 두고 10대 청소년들까지 총판으로 이용해 5000억원 규모 불법 도박사이트를 운영한 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. 경기북부경찰청 사이버범죄수
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수퍼카 24대에 피카소 그림도…현금 산처럼 쌓아둔 건물주 정체
자금세탁 총책인 A씨가 자금인출ㆍ관리책으로부터 받은 후 촬영한 현금 사진. 사진 부산지검 해외에 서버를 둔 불법 도박 사이트 운영 자금 수백억원을 국내로 들여와 세탁한 일당이 붙
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'우리銀 횡령 707억' 되찾기…檢, 빼돌린 3자 수익도 환수
우리은행 직원 전모씨(43)가 친동생(41)과 공모해 총 8차례 707억원을 횡령한 사건과 관련해 검찰은 범죄수익을 추가로 환수하기 위해 공소장을 변경했다. 횡령액을 모르고 받은
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중국·일본으로 송금된 ‘수상한 2조’…검찰, 수사 나섰다
우리은행, 신한은행, 하나은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회
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"그만한 돈 없을텐데"…中·日에 3조 보낸 '수상한 중소기업'
우리은행, 신한은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회사들은 주로
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5조 사기 조희팔 사망 10년…"생존 정황 있다" 쫓는 사람들
다단계 유사수신업체를 통해 5조원대 사기 행각을 벌인 ‘희대의 사기꾼’ 조희팔은 공식적으론 2011년 12월 19일 사망했다. “조희팔이 2011년 12월 18일 저녁 중국
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월 1% 배당 검은 유혹 “평생 노점해 모은 1.5억 날렸다”
대전에 살던 A씨는 2016년 8월 미국에서 유학 중이던 아들의 다급한 전화를 받았다. “어머니, 최OO 소개로 투자하신 IDS홀딩스 말이에요. 사기 같으니까 얼른 돈 빼세요
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[안혜리 논설위원이 간다] 박현주의 변심이냐, 숙청당한 덩샤오핑 손녀사위의 반격이냐
━ 미국 럭셔리 호텔 인수 소송 내막 들여다 보니 글로벌 무대를 휘젓는 한국 기업의 전형적인 성공 스토리였다. 2019년 9월 미래에셋자산운용(이하 미래에셋)이 중국 다자
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[법의 길 사람의 길] 추징금 17조원에 담긴 불편한 진실
문영호 변호사 무려 17조원의 미납 추징금을 남기고 떠났다. 도무지 가늠하기 어려운 액수에 추징이란 딱지가 붙은 족쇄에 묶여 있었던 거다. 지난해 말 타계한 김우중 전 대우그룹
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892억만 내고 떠난 김우중, 18조 추징금 받을 방법 없나
김우중 전 대우그룹 회장[연합뉴스] 김우중 전 대우그룹 회장이 지난 9일 18조에 달하는 막대한 추징금을 남긴 채 세상을 떠났다. 이에 추징금 환수 문제에 관심이 쏠리고 있다.
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법원, "세금 체납자 심리 압박 목적 출국금지 위법, 재산도피 의도 있어야"
[연합뉴스] 7억8000여만원 상당의 국세를 체납한 A씨가 출국금지처분을 받고 이 기한이 연장되자 처분을 취소해달라고 낸 소송에서 승소했다. 서울행정법원 3부(재판장 박성
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악의적 세금체납자 최대 30일간 유치장에 유치…'꼼수' 출국도 막기로
앞으로 출국금지 대상인 체납자가 여권 발급 즉시 해외도피를 시도할 때 이를 막을 수 있는 근거가 마련된다. 정당한 사유 없는 고액 상습체납자는 법원 결정으로 최대 30일간 유치장
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1200억원 중 환수 성공한 유병언 재산은 ‘8200만원’
유병언(사망) 전 세모그룹 회장의 생전 모습. [중앙포토] 304명의 생명을 앗아간 세월호 참사가 나흘 뒤면 4주기를 맞는다. 그동안 청해진해운이 속한 세모그룹 유병언 전 회장
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특검·삼성, ‘이재용 집행유예’ 불복…나란히 대법에 상고
박영수 특별검사팀과 이재용(50) 삼성전자 부회장 측이 모두 항소심 선고 결과에 불복해 대법원에 상고했다. 5일 항소심에서 집행유예를 선고받은 뒤 서울구치소를 나서는 이재용
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'46억원 배임' 유섬나 구속영장 발부
고 유병언 전 세모그룹 회장(사망)의 장녀 섬나(51)씨가 검찰에 구속됐다. 해외도피 3년 만에 한국으로 강제 송환된 고 유병언 세모그룹 회장 장녀 유섬나 씨가 지난 7일 오후
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[경제] 임금체불 혐의 일본인 구속
고용노동부 서울동부지청은 22일 근로자의 임금과 퇴직금을 고의로 체불하고 해외로 도피한 혐의(근로기준법 위반)로 수입자동차판매업체 R사 대표 일본인 T씨(41)를 구속했다.T씨는
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링지화 축재 15조원 … 저우융캉 뺨친다
지난해 12월 22일 밤 전격 체포된 후진타오(胡錦濤) 전 중국 국가주석의 비서실장 링지화(令計劃·59) 전 통일전선공작부장이 부정 축재한 재산이 837억 위안(약 14조6000억
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역시 대륙의 부패…부정축재액이 15조원
지난해 12월 22일 밤 전격 체포된 후진타오 전 주석의 비서실장 링지화(令計劃·59) 전 통일전선부장이 부정 축재한 재산이 837억 위안(약 14조6000억원)에 이른다는 보도가
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검찰, 유병언 '공소권 없음'…장남 대균씨 73억횡령 혐의로 구속기소
유병언 청해진해운 회장 일가를 수사 중인 검찰이 사망한 유 회장을 공소권 없음으로 처리했다. 유병언 회장 일가 비리를 수사 중인 인천지검 특별수사팀(팀장 이헌상 2차장검사)은
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검거된 유대균 수사 핵심은 죽은 유병언 범죄 혐의 입증
‘망자(亡者)의 범죄 혐의를 입증하라.’ 유병언 회장의 장남 대균씨가 검거되면서 검찰 수사가 활기를 띠고 있다. 세월호 침몰의 실질적 ‘주범’으로 지목돼온 유 회장의 혐의가 대
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유병언 재산 찾아낸 건 2000억 … 필요한 돈 6000억
정부가 유병언(73) 청해진해운 회장 일가에 대해 구상권 청구 절차를 개시했지만 실질적인 보상 재원 확보까지는 넘어야 할 산이 적지 않은 것으로 나타났다. 현재까지 찾아내 법적
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유병언 재산 환수, 새 법 만들기보다 상법 적용이 빠른데 …
경찰관들이 검찰 소환에 응하지 않고 잠적한 유병언 전 세모그룹 회장에 대한 지명수배 전단을 전신주에 붙이고 있다. [뉴스1] 상법 176조는 ‘회사의 해산명령’에 대한 것이다. 조
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도피한 대주그룹 회장 딸 집에 천경자·허백련 그림 …
검찰과 국세청이 401억원의 세금과 벌금을 체납하고 해외 도피 중인 허재호(71) 전 대주그룹 회장의 가족 집에서 천경자 화백의 그림 등 유명 미술가들의 작품을 대량 압수했다.
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보시라이 편들던 저우융캉 연금설
▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다 부패 등 혐의로 기소된 중국 보시라이(薄熙來) 전 충칭(重慶)시 당서기의 재판이 26일 끝나자마자 다음 표적은 저우융캉(周永康) 전 정치