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중국 자금세탁 규제 나서…BTC 현금화 루트도 동결돼
[출처: 셔터스톡] 연말연시 중국에서는 중소 무역상부터 비트코인 채굴자에 이르기까지 은행 계좌나 알리페이 계정이 동결되는 사례가 계속 늘고 있다고 중국 제일재경일보가 1월 18일
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연 2000% 이자 받고, 맛집 매출 줄이고 … 203명 세무조사
미등록 대부업자 A 씨는 신용불량자 등에게 연 400~2000%에 이르는 고금리를 적용해 돈을 빌려줬다. A 씨는 채무자들에게 폭언·협박 등 불법 추심을 하며 대금을 회수하고 이
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연 2000% 고리대금으로 서민 등치고 세금도 안낸 대부업자…국세청, 고소득사업자 203명 세무조사
#. 대부업자 A 씨는 신용불량자 등을 대상으로 최대 연 2000%의 금리를 적용해 돈을 빌려줬다. 돈을 갚을 여력이 없는 이들을 대상으로 폭언 및 협박을 통해 대금을 회수했다.
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5년간 탈세목적 카드 위장가맹점 개설 4778건 적발
지난 5년 동안 탈세 목적의 신용카드 위장가맹점을 개설했다가 적발된 건수가 4778건에 달하는 것으로 조사됐다. 16일 국세청에 따르면 신용카드 위장가맹점 적발건수는 2009년 1
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‘고양이에게 생선 맡긴 꼴’…세무공무원 낀 카드깡 일당 붙잡혀
신용카드 위장가맹점을 개설해 1500억원대 규모의 ‘카드깡’을 벌인 일당이 경찰에 적발됐다. 또 세무공무원이 뇌물을 받고 이들을 도운 혐의로 수사를 받고 있다. 서울지방경찰청 광역
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인터넷 이용 신용카드 불법할인업자 무더기 적발
인터넷을 이용한 신용카드 불법할인(일명 카드깡)으로 거액의 세금을 탈루해 온 사채업자 등이 무더기로 적발됐다. 국세청은 별도의 위장가맹점 개설없이 인터넷을 이용, 허위 매출전표를
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주유소 2중결제, 1억여원 가로채
서울 중부경찰서는 4일 허위로 카드가맹점을 개설한 뒤 수도권 일대 주유소에 위장취업, 운전자들의 신용카드를 이중 결제하는 수법으로 1억2천여만원을 챙긴 혐의(특수절도)로 김모(40
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경매사이트 이용 45억대 '카드깡'
서울 서초경찰서는 30일 인터넷 경매사이트에서 물품거래를 한 것처럼 위장, 45억대의 신용카드 불법대출(카드깡)을 해온 혐의(여신전문금융업법 위반)로 조모(51.여)씨 등 2명에
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카드 위장가맹점 이용 불법자금 융통 6명 구속
서울지검 의정부지청 수사과는 18일 신용카드 위장가맹점을 이용해 허위매출전표를 작성, 유흥업소에 자금을 융통시켜주고 수수료를 받은 혐의(여신전문금융업법위반)로 ㈜H정보통신 고양점
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인터넷 경매사이트 이용 카드할인 조직 첫 적발
인터넷 경매사이트를 이용, 6개월동안 33억여원 상당의 카드할인을 해 온 새로운 수법의 2개 카드할인조직 7명이 검찰에 처음으로 적발됐다. 부산지검 특수부(부장검사 김태희.金泰熙,
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노숙자 명의 위장 가맹점 탈세업소 적발
신용카드 위장 가맹점 명의로 매출전표를 작성, 세금을 빼돌린 유흥업소 업주와 이들과 공모한 신용카드 위장 가맹업소 모집책 및 카드 할인업자들이 무더기로 경찰에 적발됐다. 특히 신용
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노숙자 명의 위장 가맹점 탈세
서울경찰청은 25일 손님이 낸 술값을 유령음식점에 낸 것처럼 허위로 신용카드 매출전표를 작성한 혐의(여신전문금융업법 위반)로 S유흥주점(서울 서초구 서초동) 업주 金모(31)씨 등
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검찰 룸살롱 탈세 3명 구속
국세청이 대형 유흥업소와 호화 생활자들에 대한 특별세무조사에 들어간 가운데 검찰이 조직적으로 탈세를 일삼아 온 룸살롱 등에 대한 수사에 착수했다. 서울지검 특수3부(부장검사 金佑卿
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내년부터 달라지는신용카드 이용방식
내년부터 신용카드 이용방식이 어떻게 달라지는지 부문별로 알아본다. ◇이용 한도가 줄어든다=카드회사마다 조금씩 다르지만 현재 소득규모.혼인여부.직종.근속연수 등에 따라 1인당 매달
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