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'1500만달러 체크 깡' 한인 사기단 적발
대형은행으로부터 최소 1500만 달러를 훔쳐낸 한인 대규모 수표사기단이 적발됐다. 14일 연방수사국(FBI) 매튜 문 요원이 아직 체포하지 못한 사기단의 수장 정재호씨의 사진을 가
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바티칸 금고 … 개혁 나선 교황
바티칸에 경제사무국이 생긴다. 프란치스코 교황(사진)은 새 재무담당 기구를 창설키로 하고 수장에 호주 가톨릭계의 최고 지도자인 조지 펠 추기경을 지명했다고 교황청이 24일(현지시간
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비트코인 값 폭등 … 진짜 돈 될까
사이버머니인 비트코인(Bitcoin) 값이 치솟고 있다. 28일 1비트코인 값은 1094달러(약 116만원)까지 거래됐다. 하루 전 900달러에서 21%나 뛰었다. 1000달러 돌
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"전두환 비자금 차명계좌 3만 개 추정 … 금융 전문가 도움 없이는 불가능"
전두환 전 대통령이 1990년대 초반 약 3만 개에 이르는 차명계좌를 이용해 치밀한 방식으로 비자금을 세탁한 것으로 나타났다. 1995~96년 서울지검에 설치됐던 12·12 및
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미술품·수퍼카·초고가 시계…흔적 없이 현금 거래
요즘 전두환 전 대통령 추징금 특별환수팀의 주요 임무는 미술품 감정이다. 전 전 대통령 일가로부터 압류·압수한 미술품 500여 점을 민간 전문가와 함께 진위를 가리고 가격을 매기고
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[On Sunday] 10년 지각한 압수수색
2004년 여름, 신문사로 제보가 들어왔다. “전두환 전 대통령이 비자금으로 고가의 미술품을 사들였다. 서울 광진구에 있는 오피스텔이 미술품 보관소다. 오피스텔은 전씨의 처남 이
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[On Sunday] 10년 지각한 압수수색
2004년 여름, 신문사로 제보가 들어왔다. “전두환 전 대통령이 비자금으로 고가의 미술품을 사들였다. 서울 광진구에 있는 오피스텔이 미술품 보관소다. 오피스텔은 전씨의 처남 이
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'멕시코 마약조직 돈세탁' 한인 남녀 실형 위기
한인 남녀가 멕시코 마약조직의 자금 세탁 혐의로 실형에 처해질 예정이다. 연방 마약단속국(DEA)에 따르면 뉴저지주 버겐카운티에 거주하는 종 박(Jong H. Park)씨와 정 최
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북 관련 유령회사 미스터리 … 감시 심한 미국 코앞에 왜
자본주의 지하경제 상징인 조세피난처에서 북한 흔적이 발견됐다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 취재한 인터넷 매체인 뉴스타파는 대표적인 조세피난처에 “북한 관련 페이퍼컴퍼
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마카오 막히자 바로 옆 도시로 … 현금 뭉치는 기차 수송
중국의 경제도시 광저우의 사채업 상황에 밝은 한 소식통은 조선광선은행 주하이 대표부의 김귀철(58) 대표를 이렇게 설명했다. “그는 러셀과 한 번만 거래한 것도 아니고 그 외의
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中 사채업자에게 200만 달러 현찰 주자 수수료 15% 떼고 차명계좌로 즉시 송금
지난 3월 하순, 유엔의 대북 제재 결의 2094호가 채택된 지 20여 일이 지난 어느 날 초저녁. 마카오와 국경을 맞댄 광둥(廣東)성 주하이(珠海)경제특구의 새로 건설된 현대식
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711국 소속 외환 베테랑 이동림·이일수·김귀철
북한 금융기관의 양대 축은 조선중앙은행과 조선무역은행이다. 무역은행은 외화를 집중 관리하고 중앙은행은 내부 통화를 맡는 방식이다. 광선은행은 조직상으론 무역은행 소속이지만 실제론
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마카오 막히자 바로 옆 도시로…현금 뭉치는 기차 수송
중국의 경제도시 광저우의 사채업 상황에 밝은 한 소식통은 조선광선은행 주하이 대표부의 김귀철(58) 대표를 이렇게 설명했다. “그는 러셀과 한 번만 거래한 것도 아니고 그 외의
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北남성, 中 사채업자에 200만 달러 현찰 주자…
지난 3월 하순, 유엔의 대북 제재 결의 2094호가 채택된 지 20여 일이 지난 어느 날 초저녁. 마카오와 국경을 맞댄 광둥(廣東)성 주하이(珠海)경제특구의 새로 건설된 현대식
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711국 소속 외환 베테랑 이동림·이일수·김귀철
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마카오 막히자 바로 옆 도시로 … 현금 뭉치는 기차 수송
1 조선광선은행 주하이 대표부가 위장 입주해 있는 것으로 알려진 주하이시 스와둥루 화징화위안 아파트 단지. 처음 공개되는 사진이다. 2 마카오와 중국 주하이 경제특구는 사실상 같
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中 사채업자에게 200만 달러 현찰 주자 수수료 15% 떼고 차명계좌로 즉시 송금
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"진품 만드는 하청업체가 글로벌 짝퉁 온상"
글로벌 지하경제의 중요 부분이 드러났다. ‘짝퉁(가짜 제품) 시장’ 얘기다. 예상대로였다. 중국이 글로벌 짝퉁 생산의 절대 강자였다. 유엔마약&범죄사무소(UNODC)가 16일(현
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키프로스 세금 물릴 예금 러시아 검은돈이 주표적
24일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열린 유로그룹 회의에 참석한 유로존 재무장관들이 이야기를 나누고 있다. 왼쪽부터 피에르 모스코비치 프랑스 재무장관, 크리스틴 라가르드 국제통화기
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총 대신 지식으로 탈세 잡는 ‘지하경제 저격수’
조세정의네트워크의 한국ㆍ동북아시아 담당자 이유영씨가 조세피난처를 중심으로 벌어지는 역외 탈세 구조를 설명하고 있다. 최정동 기자 이유영(43)씨는 조세정의네트워크(Tax Just
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엘리트 탈북자가 밝힌 북한…"김정일 보약 연구소까지"
18일 웨스트레이크 빌리지시 포시즌 호텔에서 구글 강연이 열린 가운데 탈북자 김광진(왼쪽)씨와 형수(가운데)씨가 워싱턴 소재 미국 전략국제문제연구소 후안 사라테 선임자문관과 반갑
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“HSBC, 아편전쟁 때부터 검은돈 거래”
칼 레빈 ‘아주 폭넓게 오염된(Pervasively Polluted) 기업문화’. 영국 최대 시중은행인 HSBC가 벌인 돈세탁 스캔들의 뿌리다. HSBC는 멕시코 마약조직의 돈세탁
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거액 현금 분산 예금 고객 검찰 기소
한인 은행을 이용하던 베트남계 고객이 거액의 현금을 분산입금했다 검찰에 기소됐다. 이 고객은 1년반 동안 200여만 달러의 돈을 1만달러 또는 9000달러 단위로 나눠 입금해 '은
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[사설] 김정일 목줄 죄는 로버트 아인혼의 손
북한의 천안함 공격을 규탄하는 유엔 안보리 성명 채택 이후 새로운 버전의 대북 제재 어휘들이 쏟아지고 있다. “2주 내 패키지 제재 발표” “북한의 특정 계좌에 대한 ‘정밀 타격