돈세탁 전문가

盧씨 비자금 파문-CD까지 동원 지능적 돈세탁

노태우(盧泰愚)전대통령의 비자금은 철저하게 돈세탁된 것으로 검찰수사 결과 드러났다. 검찰이 밝혀낸 노씨 비자금의 돈세탁 수법은▶신한은행 서소문지점 창구에서의 바꿔치기▶입금전 세탁▶

비자금 파문으로 본 스위스 은행 실태

「검은 돈」이나 「비자금」스캔들이 터질 때마다 은닉처로 주목되는 곳이 스위스은행이다.노태우 전대통령의 비자금 파문이 확산되고 있는 가운데 일부 야당의원들은 93년 노 전대통령 딸

盧씨 비자금 파문-계좌 추적조사 어떻게 하나

금융사건 수사에서 「전가(傳家)의 보도(寶刀)」라 불리는 계좌추적조사는 어떻게 이뤄지나.정상적인 추적원리는 생각보다 간단하다. 자금이동에 사용된 수표의 번호를 알아내고 이 돈이 어

◇소설 대통령 김대중(정덕성 지음)=통일 공화국 예측소설.지자체 선거 압승 이후 신당을 차리고 대선에 나서는 김대중과 이를 저지하려는 여당의 암투를 실감나게 재현.〈범조사.상하 각

동화銀사건 수사자료 보관-당시 주임검사 咸承熙씨 인터뷰

93년초 동화은행 비자금 사건의 수사 주임검사였던 함승희(咸承熙.45.당시 대검연구관)변호사는 7일 『앞으로 기회가 오면역사를 바로잡는다는 차원에서 이 사건수사때 드러난 고위층 인

비자금 파문-동화銀사건 수사檢事 咸承熙씨

93년 2월 동화은행 비자금사건의 수사 주임검사였던 함승희(咸承熙)변호사가 서석재(徐錫宰)前총무처장관의 4천억원 비자금 가명계좌설 발언과 관련,관심의 초점이 되고 있다. 徐前장관의

9.세금 도피처

디리버티브(파생금융상품)의 세계는 「한낮의 동굴」에 비유된다.전문적이고도 첨단의 금융지식이 요구되는 곳이기에 초보자나 일반인에게는 늘 어두컴컴하게 느껴지기 때문이다.이런 환경은「돈

러 마피아 돈세탁서 核 密賣까지

현재 러시아에서 마피아는 무소불위(無所不爲)의 존재다.지난해한 여론조사에서 마피아(32%)가 대통령(5%)을 멀찌감치 따돌리고 러시아에서 가장 강력한「기관」으로 꼽혔을 정도다. 마

네자리 株價시대 장.단기 전망

실물경기의 호황이 장기간 계속돼 98년 피크를 이루면서 종합지수 최고 5천포인트까지 예상하는 전문가의 견해. 창투사(創投社)들의 주도로 87년부터 결성되기 시작한 투자조합들이 7년

북한 핵자금 日 조총련서 밀반출-WP.NYT지 보도

[워싱턴=陳昌昱특파원]유엔을 통한 對北韓 경제제재 가능성이 높아지면서 日本은 북한과 북한을 지원하는 在日 朝總聯의 폭력적반발을 크게 우려하고 있다고 美國 워싱턴 포스트紙와 뉴욕 타

5.국민부담 줄일 세정 아쉽다

금융실명제가 궁극적으로 지향하는 것은 公平課稅다.재산과 소득이 많으면 많은 대로,적으면 적은 대로 세금을 내도록 한다는 것이다. 말은 쉽지만 이 목표는 제대로 달성하기 매우 어려운

이탈리아 마피아소탕 틈타 중국계갱 설쳐 고민

日本 야쿠자와 中國系 갱들이 이탈리아.프랑스등 유럽국가로 진출하고 있어 이지역 국가들을 바짝 긴장시키고 있다. 일본 야쿠자의 경우 국내경제불황과 정부의 범죄소탕작전에 밀려상당수가

주식실물 돈세탁 어렵다,출처조사 수표보다 쉬워

최근 증시에서 주식의 실물선호현상을 놓고 돈세탁이 과연 가능한가에 대해 논란이 일고있다. 주식을 실물로 찾아가면 금액에 관계없이 국세청에 통보가 되지않기 때문에 이를 이용하면 당국

금융실명제로 「지하경제」 막자

은행감독원이 이번 정보사땅 사기사건과 관련, 4백70억원의 행방을 모두 추적하는데는 검사요원 3백여명이 헬기를 타고 이 은행, 저 은행으로 뛰어 다녀도 1년 이내에 끝마치기가 어려

가명이용→소액분할→현금인출/「돈세탁」 어떻게 하나

◎거액수표 수없이 입출금 반복/은폐 쉬운 단자서 어음 교환도 금융계는 정보사땅 사기사건의 명확한 인과관계가 아직도 드러나지 않는 이유중의 하나는 사기단들이 교묘하고 복잡한 과정을

발행지 돌아온 것 이서보고 파악/수표추적 어떻게 하나

◎가명계좌 현찰로 인출되면 난관 정보사 땅사기 사건과 관련,4백30억원의 행방을 찾기 위해 금융당국이 벌이고 있는 수표추적조사에 이목이 집중되고 있다. 전문가인 은행감독원 검사역의

구속 김영호씨 시종 당당한 태도/정보사 땅 사기사건 이모저모

◎「배후」 여부에 세간의 관심 집중/고액 입출금 56번에 추측 무성 ○수사관과 여담도 ○…이번 사건의 핵심인물로 중국에서의 체포 및 압송과정에 여운을 남기고 있는 김영호씨는 수사과

아주 증시 「저팬 머니」에 멍든다(해외경제)

◎자본ㆍ정보력ㆍ거래기술 앞세워/한국ㆍ대만ㆍ인니등서 거액 챙겨 아시아각국 증시가 일본의 방대한 자금력에 의해 좌지우지되고 있다. 최근 수년새 폭등ㆍ폭락국면을 겪으며 요즘 침체장세에서