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[단독]가지도 않은 홍콩서 43억 썼다…회장님의 수상한 법카
서울 중구에 있는 대우산업개발 사무실 모습. '이안'이란 아파트 브랜드를 사용한다. 함종선 기자 지난 7월 21일 오후 한국과 홍콩에서 두 장의 법인카드가 각각 결제됐다. 한
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정진석 “이재명, 대북송금 스캔들 핵으로 떠올라…전모 밝혀야”
정진석 국민의힘 비상대책위원장이 지난 10일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1 정진석 국민의힘 비상대책위원장이 “이재명 대표는 이제 대북 송
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쌍방울, 직원 60여명 쪼개기 환전…"北 인사에 수십억 전달"
정관계 유착 비리 의혹으로 수사를 받고 있는 서울시 용산구 쌍방울 그룹 본사 사옥의 모습. 뉴스1 검찰이 쌍방울그룹과 아태평화교류협회(아태협)가 북한으로 수십억 원을 송금한
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'당근' 거래로 달러 재테크? 차익 목적이면 사전 신고해야
지난 7일 서울 중구 을지로 하나은행 본점 위변조대응센터에서 직원들이 달러화를 정리하는 모습. 연합뉴스 최근 원·달러 환율이 치솟자 당근마켓 등 중고거래 플랫폼 및 인터넷을 통해
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[신간]"조사받을 때 후회않으려면…" 30년 전문가가 전하는 노하우
현대사회엔 누군가 다툼이 생기면 으레 '법대로'를 외치며 상대방을 고소·고발하는 게 일상화됐다. 경제・사회구조가 복잡해지면서 경찰・검찰뿐만 아니라 다양한 행정기관들도 조사·처벌
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치솟는 환율, 수입상가 죄다 울지만...남대문서 웃는 한 사람
26일 오전 서울 중구 남대문의 한 수입상가. 층층이 쌓여 하얗게 빛나는 접시들 곁을 지키는 70대 박민상(가명)씨의 낯빛은 줄곧 어두웠다. 그는 나흘 뒤 지난 31년간 한자리를
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'강달러' 비상 대응…외평기금 동원, 해외 금융자산 팔면 인센티브
정부가 빠르게 추락하고 있는 원화가치를 방어하기 위해 비상 대응책을 검토하고 있다. 외환시장에 달러 공급을 늘리는 다양한 시장 안정 수단을 마련하고, 민간의 해외 금융자산을 국내
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원화값 하락에 무역적자 덮쳐, 비상 금통위라도 열어야
━ [위기의 금융시장 긴급 점검] 외환시장 4대 이슈 제롬 파월 연준 의장 미국발(發) 긴축 공포가 한국을 덮치고 있다. 원화 가치는 달러당 1400원 선 아래로 떨어
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수상한 거액 외환거래…우리은행 직원 구속영장 청구
거액의 수상한 외환 거래와 관련해 지난 21일 체포된 우리은행 직원에 대해 구속영장이 청구됐다. 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반
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대구지검, 수천억원 외환거래 유령법인 운영자 3명 체포
대구지검. 연합뉴스 시중은행을 거쳐 이뤄진 거액의 수상한 외환 거래와 관련해 유령 법인 관계자들이 또 검찰에 붙잡혔다. 16일 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 특정금
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가상자산 '김프' 노렸다…서울세관, 2조원대 불법 외환거래 적발
김재철 서울본부세관 외환조사 총괄과장이 30일 서울 강남구 관세청 서울본부세관에서 '가상자산을 이용한 불법 외환거래 기획조사' 결과를 발표하고 있다. 뉴스1 관세청 서울본부세
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[함께하는 금융] 기업금융 부문 비즈니스 성과 뚜렷올해 2분기 수익 전년비 25% 성장
한국씨티은행은 기업금융 사업부문 중심의 역량을 증대하고 ESG 전략을 실천해왔다. 사진은 한국씨티은행 본점 건물. [사진 한국씨티은행] ━ 한국씨티은행 씨티그룹의 글로벌
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가상자산 이용한 '환치기'…올 상반기에만 1조4633억 적발
그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr 가상자산을 이용한 외환 범죄가 올해 상반기에만 1조가 넘었다. 24일 관세청이 민병덕 더불어민주당 의원실에 제출한
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올 상반기 3조 규모 무역경제 범죄 적발…작년 대비 60%↑
지난 11일 인천국제공항에서 열린 관세청 마약류 밀반입 예방 캠페인에 참가한 마약 탐지견들이 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 관세청이 올해 상반기에만 총 3조원가량의 무역경제
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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법무법인(유) 율촌, 조세형사대응센터 출범
법무법인 율촌이 ‘조세형사대응센터’를 출범했다. 검찰이 2022년 하반기, ‘조세범죄 합동수사단’을 신설하며 조세‧관세포탈, 역외탈세, 해외불법재산 형성 등의 탈세 범죄에 대
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코인거래소 거친 4조원 홍콩ㆍ일본에 송금 …'김프' 노렸나
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 김치 프리미엄을 노린 ‘코인 환치기(불
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[사설] 3조원대 수상한 외환거래 철저히 밝혀야
서울 여의도 금융감독원. [연합뉴스] ━ 우리·신한·하나은행서 불법 거액송금 의혹 ━ 내부 통제에 허점…경영진·금감원도 책임 신뢰가 생명인 금융권에서 3조원대의 수
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중국·일본으로 송금된 ‘수상한 2조’…검찰, 수사 나섰다
우리은행, 신한은행, 하나은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회
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"그만한 돈 없을텐데"…中·日에 3조 보낸 '수상한 중소기업'
우리은행, 신한은행 등 시중은행에서 거래 목적이 불분명한 3조원에 이르는 자금이 비슷한 시기 중국·일본 등 해외로 송금돼 검찰이 수사에 나섰다. 막대한 돈을 송금한 회사들은 주로
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'제2의 테라' 될까…'페이코인' 둘러싼 창과 방패의 싸움
배우 이정재씨가 출연한 페이코인 TV광고 혁신일까, 꼼수일까. 전자지급결제대행업체 다날이 암호화폐 기반 결제 사업을 하기 위해 발행한 ‘페이코인’을 바라보는 업계의 시각이 엇갈린
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[서경호 논설위원이 간다]복잡하고 몰라서 못 지키는 외환법...200쪽 위반사례집 나올 정도
서경호 논설위원 “똑같은 일을 반복하면서 새로운 변화를 기대하는 건 미친 짓이다.” 아인슈타인이 했다는 이 말을 공개석상에서 인용한 사람은 김성욱 기획재정부 국제금융국장이
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신한은행도 거액 이상 외환거래 정황…금감원 검사 착수
서울시 중구에 위치한 신한은행 본점 전경. 사진=신한은행 제공 금융감독원이 우리은행에 이어 신한은행에서도 비정상적 규모의 외환거래가 지속돼 온 정황을 파악하고 수시 검사에 착
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금감원, 우리은행 수시검사…8000억원대 외환거래 의심 정황
서울 중구 우리은행 본점. 뉴스1 우리은행 한 지점에서 통상적인 범위를 벗어난 외환거래가 지속돼온 정황이 파악돼 금융감독원이 수시검사에 착수했다. 27일 금융당국에 따르면 금