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[라이프 트렌드&] 자체 구축 ‘이상거래 탐지 시스템’으로 총 250억원 규모 보이스피싱 차단
업비트, FDS와 입출금 모니터링 시스템 고도화해 범죄 예방 앞장 국내 최대 가상자산 거래소 업비트가 자체 구축한 ‘이상거래 탐지 시스템(Fraud Detection Syst
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금감원이 다시 들춰낸 '3대 펀드' 의혹…정치권으로 번지나
금융감독원이 과거 불거졌던 ‘3대 펀드(라임·옵티머스·디스커버리)’ 의혹의 일부 정황을 확인하면서, 수사가 정치권으로 확대할 가능성이 커졌다. 다만, 의혹과 연관돼 있다고 의심받
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[월간중앙] 집중취재 | 갈수록 진화하는 불법 사채 추심
“살인적인 이자 뜯기다가 어느새 내 이름이 사기꾼 리스트에” 사기 이력 조회 사이트 ‘더치트’, 신종 추심 창구로 악용돼 원금·법정이자 갚아도 집요하게 추심… 더치트에 올
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“꿀알바 유혹 속지마라”… 피싱 자금세탁·송금 65명 무더기 검거
보이스피싱 피해금을 수거해 자금을 세탁한 후 국외로 이를 송금한 일당이 검거됐다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대(이하 수사대)는 보이스피싱 자금 세탁과 국외 송금에 가
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"엄마 나야" 피싱 판치자…ATM기, 노인들 못 쓰게 한다는 日
#88세 일본인 여성 A씨는 지난 4일 유선으로 걸려온 아들의 전화를 받았다. “몸 상태가 나빠져 병원으로 가고 있다”는 이야기였다. 아들은 재차 전화를 걸어 “목 쪽에 종양이
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"내가 피싱범?" 유튜버 발칵…입금된 20만원에 당했다, 무슨일
27만 구독자를 보유한 유튜버 판슥(본명 김민석·37)은 지난 7일 황당한 댓글을 발견했다. “금융범죄 사고 계좌로 등록돼 있어 후원계좌 입금이 불가능하다”는 내용이었다. 은행
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'가족 사칭'보다 더 센 피싱...'정부 지원금'에 속절없이 당한다
김호삼 보이스피싱 범죄 정부합동수사단 단장이 지난 13일 서울 송파구 서울동부지방검찰청에서 열린 '보이스피싱 조직 연계 대규모 대포통장 유통조직 적발 브리핑'에서 취재진 질문에
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'빌라왕 김대성' 피해액 2312억…리베이트 챙긴 업자 등 60명 송치
‘빌라왕’ 김대성(사망, 42세)이 벌인 수도권 무자본 갭투자 전세사기 피해자가 1244명, 피해액은 2312억에 달하는 것으로 드러났다. 김씨와 함께 활동한 또 다른 빌라왕 2
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AI로 감쪽같이 합성…실제와 똑같은 가짜에 눈 뜨고도 당한다 [해킹의 진화, AI가 당신을 노린다]
━ SPECIAL REPORT “인공지능(AI)이 이전에 경험한 무엇과도 다른 방식으로 인류를 해킹할 것이다.” 지난해 6월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대 보안
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20만P 미끼에 7000만원 날렸다…구직여성 노리는 '교묘한 사기' [강주안 논설위원이 간다]
━ 서민 피해 잇따르는 악질 사기 기승 강주안 논설위원 충북 청주에 사는 전직 교사 ‘제피/7000만원님’의 비극은 지난 5월 26일 오전 11시 14분 한 통의 문자
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[단독] 인스타로 접근해 "여보야"…10억 뜯은 '홍콩사업가' 수법
투자를 유도하는 로맨스 스캐머. 해당 쪽지를 받은 30대 여성은 이 남성의 권유로 지난달 가짜 가상화폐 거래소에 5000만원을 투자했고, 돈을 되찾지 못했다. [독자 제공] “다
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전화금융사기로 200억 가로챈 中거점 한국인 조직원 8명 구속
전화금융사기 범행에 이용된 위조 공문. 사진 충남경찰청 전화금융사기(보이스피싱)로 200여억원을 뜯어낸 중국 내 보이스피싱 조직의 한국인 콜센터 조직원 8명이 전원 구속됐다.
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변호사·교사 자격만 잃는다…SG발 빚폭탄, 파산신청 함정 유료 전용
■ 「 각종 정책과 새로운 혹은 변경되는 제도, 법안 및 뉴스에는 돈 되는 정보가 숨어 있습니다. ‘머니 인 뉴스’는 정책과 뉴스를 파헤쳐 자산을 불리고 지킬 수 있는 정보를
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"회사 키운다더니...인수금 빼 투자" 라덕연에 당한 인터넷언론
“국회 공직자윤리위원이 연락해 ‘회사를 키워보자’라고 하니 한 치도 의심 못 했다” 소시에테제네랄(SG)증권 발 주가폭락 및 시세조종 의혹과 관련, 총책으로 불리는 라덕연(
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검찰, 라덕연·투자자모집책 체포…주가폭락 피해 66명은 라씨 고소
라덕연 소시에테제네랄(SG) 증권발(發) 주가폭락 사태를 수사 중인 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단(단장 단성한) 합수1팀(팀장 이승학), 금융위원회, 금융감독원 합동수사팀이
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오전엔 라덕연, 오후엔 前프로골퍼…'주가조작 일당' 줄체포
소시에테제네탈(SG) 증권발(發) 주가폭락 의혹을 수사 중인 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사단(단장 단성한) 합수1팀(팀장 이승학), 금융위원회, 금융감독원 합동수사팀이 9
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[단독]"마라탕집 카드깡도 이 때문" 라덕연 조세포탈 혐의 추가
소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태를 수사중인 서울남부지검 금융·증권합동수사단(단장 단성한)이 주범으로 지목된 라덕연(42) R투자자문사 대표 등에 대해 조세포탈 혐의를
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검찰, 라덕연 '시그니엘 사무실' 압수수색…월세만 수천만원
소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태를 수사하고 있는 서울남부지검·금융위원회 합동수사팀이 주가조작 총책으로 의심받는 라덕연(42) R투자자문사 대표의 사무실을 압수수색했다
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"월 1800만원 어떻게 갚나"...임창정에 쓴 수법, 줄줄이 당했다
소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태로 졸지에 수억원의 빚더미에 앉은 투자자들은 손실로 인한 박탈감과 추심에 대한 공포에 휩싸여 있다. 라덕연 R투자자문사 대표 등은 점
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[단독] 'SG사태' 라덕연 피의자 입건…"10명 투자금만 1000억"
외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태와 관련, 서울남부지검 중심으로 구성된 합동수사단은 주범으로 지목된 라덕연 H투자자문사 대표 등을 피의자 신분으로 입건
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경찰, ‘조직적 전세사기’ 범죄단체조직죄 적극 적용…시·도 경찰청 직접 수사
18일 오후 인천시 미추홀구 경인국철(서울지하철 1호선) 주안역 광장에서 '전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회'가 출범 기자회견을 열고 정부의 실효성 있는 대책 마련을 촉구하
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사기 이력 조회도 사기범 동의 필요?…규제에 막힌 신사업
한덕수 국무총리가 지난 11일 정부서울청사 별관에서 열린 제10차 규제자유특구위원회에 참석해 전국의 규제자유특구에서 생산된 로봇 등 각종 성과 전시물을 살펴보고 있다. [연합뉴스
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사기 이력 조회도 사기꾼이 OK해야?…신산업 막는 황당 규제
금융사기 방지 서비스 스타트업인 더치트는 지난 2015년 개인 간 거래를 할 때 사기 이력이 있는 계좌로 돈을 보낼 경우 송금 전 단계에서 ‘사기 의심 계좌’라고 알림을 띄우
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목소리만 듣고 "저 검사·은행원 모두 피싱범"…AI 나섰다
경찰이 압수한 보이스피싱 범행에 이용된 스마트폰. 사진 은평경찰서 “국제마약 사건에 연루되었습니다. 검찰로 출두하세요.” A씨(34)는 서울OO지검 수사관을 사칭한 사기범으로