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민생산적 국회 파행위기…신한국당 내분 - 대선정쟁 '잿밥과 관심'
예산안.추곡가수매.금융개혁안.금융실명제 보완.돈세탁방지법안.정치개혁입법안등 각종 민생및 쟁점현안이 산적한 올 정기국회가 대선정국과 여당내분으로 완전 파행위기를 맞았다. 특히 신한국
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고액 현금거래 5년간 기록남겨 - 黨政,돈세탁 방지法 추진
정부와 신한국당은 17일 돈세탁 방지를 위해 고액현금거래의 경우 5년동안 금융기관 기록을 남겨 문제가 발생할 때 국세청이나 검찰이 자금출처를 파악할 수 있도록 돈세탁방지법을 제정하
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미국, 1만弗이상 입출금 국세청 보고 - 외국의 돈세탁 방지제도
미국등 서구 각국은 이미 법으로 뇌물.밀수등과 관련된 '검은 돈'의 흐름을 색출하고 있다.이들 국가가 채택한 돈세탁 방지제도의 골자는▶돈세탁을 범죄로 규정하고 ▶금융기관에 의심스런
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스위스,돈세탁방지 법안 의결
[베른 로이터=연합]스위스 정부는 17일 돈세탁 등 부정혐의가 있는 모든 금융거래에 대한 보고를 의무화하는 새로운 돈세탁방지 법안을 의결,연방의회에 제출했다.새 법안은 모든 금융기
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세계각국 돈세탁방지 실태-기타
남미의 대표적 마약커넥션 집결지인 콜롬비아는 지난 6월 법개정을 통해 마약자금의 돈세탁행위를 불법화하고 이를 어길 경우 최고 징역 21년까지 처할 수 있도록 했다. 옛 유고연방의
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세계각국 돈세탁방지 실태-아시아
아시아 각국의 돈세탁 방지제도는 한마디로 변변치 않다.때문에구미(歐美)선진국들로부터 돈세탁의 천국이란 소리까지 들어왔다. 하지만 일부 국가는 뒤늦게나마 마약거래나 무기밀매,공직자의
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세계각국도 돈세탁 방지 부심
첨단금융기법이 발달하고 자금이동의 벽이 낮아지면서 각 나라마다 「돈세탁」방지법안을 마련하는등 검은돈의 흐름을 차단하기 위한 대책이 수립되고 있다. 클린턴 미대통령은 금주 초 유엔
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마약범죄 증식재산도 몰수-刑확정前 추징명령 가능
법무부는 22일 마약범죄를 통해 얻은 재산은 물론 이를 자본으로 증식한 재산까지 몰수하는 것을 골자로 한 마약류 불법거래방지에 관한 특례법안을 마련,입법예고했다. 법무부는 대법원.
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