‘밀수출 환치기’
검색결과
-
중국코인 환치기까지…관세청 1조7800억 불법환전 적발
환전 장부의 허위 기재, 불법 환치기 등 환전소를 자금 세탁 통로로 활용하는 사례가 늘어남에 따라 관세청이 28일 “다음 달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하
-
유학 간 자녀에 송금, 비벌리힐스 투자한 '호화 기러기' 탈세 적발
재산 빼돌려 비벌리힐스 투자, 어떻게?. 그래픽=신재민 기자 shin.jaemin@joongang.co.kr 한국에서 기업을 운영하는 A씨는 자녀 유학 차 가족을 미국에 보낸 일
-
미국인이 갭투자로 42채 구입…외국인도 아파트 쓸어담았다
서울 노원구 일대 아파트 단지 모습. 연합뉴스. 40대 미국인 A씨는 가격이 급등하기 시작한 2018년부터 국내 아파트를 눈여겨보고 있었다. 그가 주목한 지역은 수도권과 충청권.
-
아파트 자금줄 파보니…의류 밀수출해 환치기로 번 돈이었다
서울 롯데월드타워 전망대 '서울스카이'에서 바라본 송파구 일대 아파트 단지. 연합뉴스. 국세청은 올해 서울 동대문 옷 가게 사장 A씨의 아파트 매입 자금 출처를 조사하다 수상한
-
이슬람식 '하왈라(Hawala)'환치기 520억 외국인들 무더기 검거
화왈라 송금액을 중국 현지서 현금화하기 위해 이용된 화장품이슬람식 전통 송금방식인 ‘하왈라(Hawala)’를 악용해 국내에서 네팔 현지로 500억원을 불법으로 보낸 외국인들이
-
다국적기업 탈세 정밀 조사
영국에 본사를 둔 위스키 회사 A사는 제3국에 있는 계열사를 통해 위스키를 국내로 수입해 고가에 판매했다. 이 회사는 몇 년 뒤 위스키 수입가를 55%나 뚝 떨어뜨렸다. 하지만 국