‘코인환치기’
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檢 보유한 '범죄수익' 가상자산 270억…이제 檢계좌로 현금화

검찰이 검찰청 기관 명의의 가상자산 계좌를 만들었다. 수사기관 중 기관 명의의 가상자산 계좌를 만든 건 검찰청이 처음이다. 비트코인 시세 화면. 뉴스1 대검찰청은 13일 각

중앙일보

2023.12.13 17:37
가상자산 통해 수백억 해외 도박자금 빼돌린 '환치기' 조직 검거

가상자산을 이용해 수백억원 상당의 불법외환거래를 한 조직이 세관 당국에 적발됐다. 최문기 서울세관 조사2국장이 5일 서울 강남구 서울본부세관에서 가상자산을 이용, 수백억대 원

중앙일보

2023.12.05 12:33
중국코인 환치기까지…관세청 1조7800억 불법환전 적발

환전 장부의 허위 기재, 불법 환치기 등 환전소를 자금 세탁 통로로 활용하는 사례가 늘어남에 따라 관세청이 28일 “다음 달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하

중앙일보

2023.08.28 19:50
김치 프리미엄으로 얻은 ‘13조 코인대금’ 불법 해외유출…은행도 한몸

국내 가상자산 거래소 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 악용해 13조원이 넘는 가상자산 매각대금을 해외로 빼돌린 일당 49명을 검찰이 재판에 넘겼다. 시중은행 지점장, 증

중앙일보

2023.07.25 17:00
대기업맨 어쩌다 파트타이머 됐나...'코인낭인' 뒤 숨은 범인 [2030 ‘빚투코인’ 블랙박스]

━ ③빚투족 세 번 울린 사기와 무정책 6개월간의 가상자산 투자는 이모(31)씨의 삶을 연봉 7500만원 대기업 사원에서 파트타이머로 바꿔놨다. 이씨가 농협에서 빌린

중앙일보

2022.08.30 02:00
수상한 해외송금 눈덩이…8조5000억원 넘는다

국내 은행을 거쳐 해외로 빠져나간 수상한 자금 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 지난달 금융감독원이 추정한 7조원보다 1조5000억원 늘어난 8조5000억원이 이상 외환 송금 거

중앙일보

2022.08.15 00:31