‘fiu’
검색결과
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2대 공수처장 후보 오동운‧이명순…김태규 부위원장 탈락
고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회가 29일 오동운 변호사(왼쪽)와 이명순 변호사를 공수처장 후보로 최종 선정했다. 사진 공수처장 후보추천위 고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회가
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윤 대통령, 심우정 법무부 차관 임명안 재가
윤석열 대통령이 심우정(53) 법무부 차관 임명안을 재가했다고 18일 대통령실이 밝혔다. 심우정 대검찰청 차장검사가 지난해 11월 28일 오후 서울 중구 은행연합회관에서 열
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檢 보유한 '범죄수익' 가상자산 270억…이제 檢계좌로 현금화
검찰이 검찰청 기관 명의의 가상자산 계좌를 만들었다. 수사기관 중 기관 명의의 가상자산 계좌를 만든 건 검찰청이 처음이다. 비트코인 시세 화면. 뉴스1 대검찰청은 13일 각
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코빗, ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 금융위원장 표창
오세진 코빗 대표(오른쪽)가 김주현 금융위원장(왼쪽)으로부터 금융위원장 표창을 받고 있다. 금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 가상자산 거래
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[팩플] 북한·하마스 ‘돈세탁’ 인정한 바이낸스…5조원 벌금 내고 미국서 퇴출
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부가 제재하는 국가와 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다. 막대한 벌금을 물게 된 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수한다. 창
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빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
빗썸(대표이사 이재원)이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 득하며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서